皖通科技:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2022-018
安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十七次会议于2022年3月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年3月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、刘漪先生、罗守生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见详见2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了
1专项审核意见，详见2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽皖通科技股份有限公司保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（亚会核字（2022）第01110001号）。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》刊登于2022年3月15日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2022年3月15日
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