溢多利:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-024
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于2022年3月31日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第十五次会议以7
票同意审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过
决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2022年3月31日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2022年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月31日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月
31日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2022年3月24日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2022年3月24日（星期四）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2022年3月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室
二、本次股东大会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案--
√（视为对其下全《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的
1.00部二级子议案表议案》达相同投票意见）
1.01交易对方√
1.02标的资产√1.03标的资产的评估值和交易作价√
1.04交易价款的支付√
1.05标的资产的交割√
1.06过渡期损益归属√
1.07往来款项安排√
1.08担保置换安排√
1.09人员安排√
1.10决议有效期√《关于及其摘要的议案》《关于公司重大资产出售暨关联交易构成重
3.00√大资产重组但不构成重组上市的议案》《关于本次重大资产出售方案构成关联交易
4.00√的议案》《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相
5.00√关法律法规规定的议案》《关于本次交易符合第四条规定的议√案》《关于本次交易符合第十一条规定的议案》《关于公司签署本次重大资产出售相关附条
8.00√件生效的交易协议的议案》《关于本次重大资产出售履行法定程序的完
9.00备性、合规性及提交法律文件的有效性的议√案》《关于本次交易相关主体不存在第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、
11.00评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的√的相关性及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易不适用第十条或√
者第十一条规定的议案》《关于批准本次重大资产出售相关的备考审
13.00√阅报告、审计报告、评估报告的议案》《关于本次重大资产重组摊薄即期回报、填补
14.00√回报措施及承诺的议案》《关于本次重组前12个月内购买、出售相关
15.00√资产情况的议案》《关于公司重大资产出售完成后新增对外担
16.00√保的议案》《关于公司股票价格波动未达到第五√条相关标准的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
18.00√理本次重大资产出售相关事宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1需逐项表决，同时，本次会议所有议案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记事项
1、登记时间：2022年3月30日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
2、登记地点：公司10楼证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2022年3月30日16:30前送达公司证券部。
传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技
股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（信封请注明“股东大会”字样）
（4）注意事项：
*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
*出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
*不接受电话登记。
4、会议联系人：周德荣朱善敏
会议联系电话：0756-8676888
会议联系传真：0756-8680252
联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号
邮政编码：519060
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开
始半小前到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见本通知附件一。
六、备查文件1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年3月16日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350381；投票简称：“溢利投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月16日的交易时间，即上午9:15—9：25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月31日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利
生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：委托人证件号码：
委托人持股数量：股份性质：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）委托日期：2022年月日
有效期限：
委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案√
非累积投
--票提案
√（视为对其下《关于公司重大资产出售全部二级子议
1.00暨关联交易方案的议案》案表达相同投票意见）
1.01交易对方√
1.02标的资产√
标的资产的评估值和交易
1.03√
作价
1.04交易价款的支付√
1.05标的资产的交割√
1.06过渡期损益归属√
1.07往来款项安排√1.08担保置换安排√
1.09人员安排√
1.10决议有效期√《关于及其摘要的议案》《关于公司重大资产出售暨关联交易构成重大资产
3.00√
重组但不构成重组上市的议案》《关于本次重大资产出售
4.00√方案构成关联交易的议案》《关于公司重大资产出售
5.00暨关联交易符合相关法律√法规规定的议案》《关于本次交易符合第四条规定的议案》《关于本次交易符合第十一条规定的议案》《关于公司签署本次重大
8.00资产出售相关附条件生效√的交易协议的议案》《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合
9.00√
规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于本次交易相关主体不存在√
第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假
11.00设前提的合理性、评估方法√
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易不适用第十条或者第十一条规定的议案》《关于批准本次重大资产出售相关的备考审阅报告、
13.00√
审计报告、评估报告的议案》《关于本次重大资产重组
14.00摊薄即期回报、填补回报措√施及承诺的议案》《关于本次重组前12个月
15.00内购买、出售相关资产情况√的议案》《关于公司重大资产出售
16.00完成后新增对外担保的议√案》《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
18.00√
重大资产出售相关事宜的议案》
说明：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对
栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。附件三：
广东溢多利生物科技股份有限公司股东参会登记表姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：