新纶新材:第五届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2022-012
新纶新材料股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通
知已于2022年3月7日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2022年3月
14日下午14:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议经表决形成如下决议：
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《融资
1与对外担保管理办法》（2022年3月修订）。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》（2022年3月修订）。
（四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。此议案尚需提交公司
2022年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022
年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议。
22、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
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