申通地铁:申通地铁第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600834证券简称：申通地铁编号：临2022-006
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年3月9日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十一次会议于2022年3月15日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告”（编号：临2022-007）。
2、公司“关于召开公司2022年第一次临时股东大会事宜的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”（编号：临2022-008）。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2022年3月17日