北信源:第四届董事会第十三次临时会议决议公告

第四届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码:300352证券简称:北信源公告编号：2022-017
北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
临时会议于2022年3月16日（星期三）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年3月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、
监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）股东
中国科学院信息工程研究所（以下简称“信工所”）拟将其持有的深圳金城34%
股权全部无偿划转给信工所全资资产管理公司中科信工创新技术（北京）有限公司。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。
公司董事会认为本次放弃对信工所持有的深圳金城34%的股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，本次交易定价公平合理，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次
1第四届董事会第十三次临时会议决议公告临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2022年3月16日
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