汇川技术:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2022-009
深圳市汇川技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2022年3月15日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、丁龙山、陆松泉，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2022年3月11日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买资产暨投资建设生产厂房及配套设施的议案》
同意公司在南京市江宁经济技术开发区成立全资子公司“南京汇川技术有限公司”（暂定名），并使用自有或自筹资金不超过16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团有限公司名下的土地及房屋建（构）筑物，用于投资建设生产、研发和办公基地。本次对外投资主要是满足公司丝杠、工业机器人业务的发展需要，同时兼顾公司新业务的研发场地需求和满足公司现有南京控股子公司的研发、办公需求。董事会授权公司管理层办理与本次设立全资子公司进行对外投资的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日