长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688299证券简称：长阳科技宁波长阳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年3月宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
宁波长阳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料目录
宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知........................1
宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程........................3
议案一：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案.............................5
议案二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案...............6
议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案...................9
议案四：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.....12
议案五：关于修订的议案.....................14
议案六：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案....................会会议资料宁波长阳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年3月9日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东/股东代理人通过
网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，会议当日公司按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记等工作，符合要求者方可进入公司。进入会场参会期间需全程佩戴口罩，做好个人防护并服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料宁波长阳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年3月24日下午14点00分
2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年3月24日）的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2022年3月24日）的9：15-15：00。
4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案序号议案名称
1《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》
2.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01选举金亚东先生为公司第三届董事会非独立董事
3宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2.02选举杨衷核先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03选举李辰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04选举章殷洪先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01选举邱妘女士为公司第三届董事会独立董事
3.02选举杨为佑先生为公司第三届董事会独立董事
3.03选举李赫先生为公司第三届董事会独立董事
4.00《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01选举王云女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02选举陈哲先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5《关于修订的议案》
6《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场会议表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
4宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
各位股东及股东代理人：
公司计划调整董事会成员人数构成并同时修订《公司章程》中的有关条款。
具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数情况
为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会人数构成，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。
二、《公司章程》修订情况修订前修订后
第一百零七条董事会由9名董事组成，其中第一百零七条董事会由7名董事组成，其中
4名为独立董事；董事会设董事长1人。3名为独立董事；董事会设董事长1人。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司章程条款的修订最终以市场监督管理局（原：工商管理部门）的核准结果为准。
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告》。现提请公司股东大会审议。
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5宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需
选举产生新一届董事会。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事
4名，独立董事3名。
公司股东金亚东提名金亚东先生、李辰先生、杨衷核先生、章殷洪先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人的具体情况详见本议案附件。
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
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6宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件：
1、金亚东先生，1976年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权，教授级高级工程师。2003年7月至2006年10月任美国通用电气中国技术中心亚太区技术经理；2006年11月至2007年12月任美国陶氏化学公司新业务开发技术高级经理；2008年1月至2010年9月任宁波激智新材料科技有
限公司董事长；2010年11月至今任公司董事长，总经理，现任公司董事长，总经理。金亚东先生入选科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，享受国务院政府特殊津贴，曾荣获中国侨界贡献奖、浙江省杰出青年、宁波市突出贡献专家，现担任的主要社会职务有宁波市人大代表、北大校友会（宁波）会长。
金亚东先生直接和间接方式控制公司的股份比例合计为19.35%，是公司控股股东及实际控制人。金亚东先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、杨衷核先生，1979年11月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有
中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013年3月至今，任公司副总经理兼任销售总监。现任公司董事、副总经理。
杨衷核先生直接持有公司9.90万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）26.67%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、李辰先生，1973年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江太平洋化学有限公司、飞达仕新乐有限公司、宁波波导萨
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基姆电子有限公司财务主管、财务内控经理；2007年10月至2012年9月历任
萨基姆移动电话（宁波）有限公司财务总监、TCL 通讯（宁波）有限公司财务总监；2012年10月至今任公司副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
李辰先生直接持有公司8.25万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）13.33%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、章殷洪先生，1985年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。通过董事会秘书资格、法律职业资格、保荐代表人胜任能力考试。2014年11月至2019年11月，任华福证券投资银行部业务总监；2019年12月加入公司，任投资者关系总监。
章殷洪先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需
选举产生新一届董事会。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事
4名，独立董事3名。
公司董事会提名邱妘女士、杨为佑先生、李赫先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，独立董事候选人的具体情况详见本议案附件。
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。现提请公司股东大会审议。
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附件：
1、邱妘女士，1963年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生导师。1986年7月至1999年12月，历任宁波大学商学院讲师、副教授、会计系主任；2000年1月至2015年6月，历任宁波大学国际交流学院副教授、教授、副院长、院长；2015年7月至今，任宁波大学商学院教授。现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，浙江海正生物材料股份有限公司独立董事、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事、宁波富达股份有
限公司独立董事、归创通桥医疗科技股份有限公司独立董事。
邱妘女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、杨为佑先生，1975年4月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年11月博士毕业于清华大学，2006年3月于宁波工程学院工作至今，2007年12月晋升为副教授，2010年12月晋升为研究员；2013年2月入选享受国务院政府特殊津贴专家；2019年5月当选乌克兰工程院外籍院士；2020年7月当选英国皇家化学会会士。现任宁波工程学院微纳材料与器件创新研究院院长、“第三代半导体低维材料与器件”浙江省高校高水平创新团队负责人。
杨为佑先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、李赫先生，1976年6月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。2001年2月至2002年7月任中国惠普有限公司计算机工程师；
2002 年 7 月至 2003 年 8 月任联合国开发计划署 IT 专家；2003 年 9 月至 2004 年
5 月任 ABB 公司信息系统工程师；2004 年 8 月至 2009 年 12 月在美国缅因大学
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攻读博士学位；2010 年 1 月至 2012 年 7 月任美国 OSS 公司研究科学家；2012年8月至今任中科院宁波材料技术与工程研究所副研究员、研究员。
李赫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
11宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案四：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王云女士、陈哲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人的具体情况详见本议案附件。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事
共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
该议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见本公司 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2022年3月24日
12宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件：
1、王云女士，1980年10月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，
中国国籍，无境外永久居留权。2014年5月加入公司，历任公司会计主管、会计核算部副经理。现任公司监事、财务管理部经理。
王云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东和公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、陈哲先生，1987年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月加入公司，历任公司双拉工艺主管、精密涂布工艺经理。
现任公司尖端材料研究院研发经理。
陈哲先生未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）0.33%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
13宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案五：关于修订的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司拟调整董事会成员人数，为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，切实维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，对《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则（2022修订）》。现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2022年3月24日
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议案六：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
为顺利推进“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”建设，确保项目建设资金及时到位，合肥长阳新材料科技有限公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为合肥长阳新材料科技有限公司提供不超过
10亿元人民币的连带责任担保。具体情况如下：
一、担保情况概述2021年10月8日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》，公司拟通过全资子公司合肥新材料投资122448万元建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。为顺利推进“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”建设，确保项目建设资金及时到位，合肥新材料拟向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为合肥新材料提供不超过10亿元人民币的连带责任担保。上述授信额度不等于合肥新材料实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视合肥新材料的实际需求来合理确定。
过去12个月内，公司及全资子公司对外担保总额为人民币15亿元（包含本次公司为全资子公司合肥新材料向银行申请10亿综合授信额度提供担保和2022年2月10日第二届董事会第二十七次会议审议通过的公司为合肥长阳新能源科技有限公司向银行申请5亿综合授信额度提供担保），全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为85.73%、68.75%。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况公司名称合肥长阳新材料科技有限公司
15宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
成立日期2021年9月注册地点 合肥市新站区物流支路新站工业园区 E 区 15 栋 1004 室法定代表人黄耀斌
一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设经营范围备制造；塑料加工专用设备销售；非居民房地产租赁；企业
管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）被担保人与上市公司的关联为公司全资子公司关系或其他关系影响被担保人偿债能力的重无大或有事项失信被执行人情况不属于失信被执行人
注：合肥新材料于2021年9月成立，截至2021年9月30日，合肥新材料注册资本未实缴且未开展任何活动，因此尚无财务数据。
三、担保协议的主要内容
全资子公司合肥新材料目前尚未签订授信协议，公司目前尚未签订相关担保协议，公司作为全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，后续公司签订的担保协议主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
合肥新材料作为公司的全资子公司，负责“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的建设及运营，公司就其综合授信额度提供担保，有利于提升合肥新材料的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利投产，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币15亿元（包含本次公司为全资子公司合肥新材料向银行申请10亿综合授信额度提供担保和
2022年2月9日第二届董事会第二十七次会议审议通过的公司为合肥长阳新能源科技有限公司向银行申请5亿综合授信额度提供担保），全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为85.73%、
16宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
68.75%。公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会
议审议通过，具体内容详见本公司2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2022年3月24日
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