中兵红箭:第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2022-16
中兵红箭股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二次会议通知已于2022年3月14日以邮件和口头通知的
方式向全体董事发出，会议于2022年3月16日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于监事会提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司监事会召开会议审议通过了换届选举非职工代表监
事的议案，并向公司董事会发出通知提议召开2022年第一次临时股东大会对该事项进行审议。
经公司董事会审核后认为：监事会向董事会提议召开临时
股东大会事项合法合规，且提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于换届选举非职工代表监事的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2022年3月17日