奥特佳:独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

奥特佳新能源科技股份有限公司公司独立董事
对第六届董事会第一次会议
相关事项发表的独立意见
我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认为：公司第六届董事会第一次会议聘任的公司总经理、
副总经理、财务总监和董事会秘书提名、表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和
《公司章程》的相关规定。上述人员的任职资格和工作经历、专业能力等方面均符合公司相关岗位任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次聘任相关人员的程序符合法律法规及公司章程的规定、董事会表决程序合法有效。
因此，我们同意公司聘任丁涛先生为公司总经理、周建国先生为公司常务副总经理、田世超先生为公司副总经理、朱光先生为公
司副总经理兼财务总监、窦海涛先生为公司副总经理兼董事会秘书。
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见经核查，我们认为公司使用2020年非公开发行股份募集资金投资建设项目中已实施完毕项目的暂时无需支付的尾款中的2000
1万元暂时性补充流动资金，使用期限自本次董事会及同日召开的监
事会审议通过后，自公司归还前次使用的暂时补充流动资金之日起不超过6个月，有利于公司在扩大新能源汽车热管理零部件业务规模的同时，缓解资金压力，节约财务费用。
此次暂时补充流动资金使用的资金来自已实施完毕募投项目
的待支付尾款，不存在影响项目正常进度的问题，使用时间较短，不会影响待支付尾款的正常支付，有利于公司业务发展和提高资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合法规及公司关于募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：冯科付少军许志勇
2022年3月16日
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