兴源环境:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2022-015
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十四次会议于2022年3月16日以通讯及现场的方式召开。本次会议的通知于2022年3月13日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
因公司生产经营及业务拓展的需要，2022年度，预计公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为11650.00万元，销售产品的金额为
30000.00万元，提供劳务的金额为34750.00万元，预计公司及控股子公司接受
关联人及其控股子公司提供劳务的金额为6600.00万元，以上合计83000.00万元。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》公司定于2022年4月1日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、路加、赵勇兴源环境科技股份有限公司董事会
2022年3月16日