华润微:第一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2022-022
华润微电子有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2022年3月16日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年3月11日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长陈小军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事、首席运营官李虹先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2021年第二类限制性股票激励计划相关事项的议案》
议案内容：鉴于公司已于2022年3月11日召开2022年第一次临时股东大1会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案，根据实际情况，公司拟对股权激励计划激励对象的人数及拟授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象确认为1273人，首次授予部分限制性股票数量确认为1181.20万股。
本次调整后的激励对象属于经公司2022年第一次临时股东大会批准的激励
计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次授予的其他内容与2022
年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李虹、吴国屹回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《华润微电子有限公司2021
年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司2022年第一次临时股东
大会的授权，公司认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年3月16日为首次授予日，以34.10元/股的授予价格向1273名激励对象合计授予1181.20万股限制性股票。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李虹、吴国屹回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
2议案内容：公司已于2022年1月7日投资设立华润微科技（深圳）有限公司，并拟将其作为公司一级组织进行管理，新设机构主要职责是加大公司在大湾区的业务发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于制定的议案》
议案内容：为厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和公
司《章程》的规定，结合企业实际，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于制定及其要点的议案》议案内容：根据国务院国资委《关于印发的通知》及公司《章程》等相关法律法规和制度的规定，结合企业实际，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2022年3月17日
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