北京科锐:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2022-018
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议于2022年3月17日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年
3月11日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司
董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的议案》
《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的议案》
《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
1北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日
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