东方通:2022年第一次临时股东大会决议公告

北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2022-015
北京东方通科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的所有议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2022年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年3月18日下午15:00在北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年3月18日9:15-15:00的任意时间。公司分别于2022年3月2日、2022年3月16日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2022年第一次临时股北京东方通科技股份有限公司东大会的通知》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共386人，代表股份148461318股，占上市公司总股份的32.3765％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数为60187402股，占公司总股数的
13.1257％；通过网络投票的股东共374人，代表有表决权的股份数为88273916股，占公司总股数的19.2508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共384人，代表有表决权的股份数为111718732股，占公司有表决权股份总数的24.3637%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》
总表决情况：同意89818870股，占出席会议所有股东所持股份的90.9682％；
反对7637639股，占出席会议所有股东所持股份的7.7354％；弃权1280080股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2965％。
其中，中小股东总表决情况：同意89267107股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9174％；反对7637639股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.7788％；弃权1280080股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议
的中小股东所持股份的1.3037％。
关联股东黄永军先生及公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避北京东方通科技股份有限公司股份总数49724729股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》
总表决情况：同意89790190股，占出席会议所有股东所持股份的90.9391％；
反对8830599股，占出席会议所有股东所持股份的8.9436％；弃权115800股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1173％。
其中，中小股东总表决情况：同意89238427股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8882％；反对8830599股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.9939％；弃权115800股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.1179％。
关联股东黄永军先生及公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数49724729股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司与特定对象签署战略合作协议之终止协议的议案》
总表决情况：同意89565783股，占出席会议所有股东所持股份的90.7118％；
反对9054306股，占出席会议所有股东所持股份的9.1702％；弃权116500股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1180％。
其中，中小股东总表决情况：同意89014020股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6596％；反对9054306股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.2217％；弃权116500股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.1187％。
关联股东黄永军先生及公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数49724729股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同北京东方通科技股份有限公司意，表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件涉及关联交易的议案》
总表决情况：同意89753990股，占出席会议所有股东所持股份的90.9025％；
反对8851519股，占出席会议所有股东所持股份的8.9648％；弃权131080股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1328％。
其中，中小股东总表决情况：同意89202227股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8513％；反对8851519股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.0152％；弃权131080股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.1335％。
关联股东黄永军先生及公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数49724729股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意137553766股，占出席会议所有股东所持股份的92.6529％；
反对10844672股，占出席会议所有股东所持股份的7.3047％；弃权62880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0424％。
其中，中小股东总表决情况：同意100811180股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2366％；反对10844672股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7071％；弃权62880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0563％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6、逐项审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
6.01发行股票的种类和面值北京东方通科技股份有限公司
总表决情况：同意136755366股，占出席会议所有股东所持股份的92.1151％；
反对10828472股，占出席会议所有股东所持股份的7.2938％；弃权877480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5910％。
其中，中小股东总表决情况：同意100012780股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5219％；反对10828472股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6926％；弃权877480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.7854％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.02发行方式和发行时间
总表决情况：同意136766266股，占出席会议所有股东所持股份的92.1225％；
反对10820572股，占出席会议所有股东所持股份的7.2885％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5890％。
其中，中小股东总表决情况：同意100023680股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5317％；反对10820572股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6855％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.7828％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.03发行对象及认购方式
总表决情况：同意136783406股，占出席会议所有股东所持股份的92.1340％；
反对10803432股，占出席会议所有股东所持股份的7.2769％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5890％。
其中，中小股东总表决情况：同意100040820股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5470％；反对10803432股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6702％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中北京东方通科技股份有限公司
小股东所持股份的0.7828％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.04发行价格和定价原则
总表决情况：同意136645006股，占出席会议所有股东所持股份的92.0408％；
反对10941832股，占出席会议所有股东所持股份的7.3702％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5890％。
其中，中小股东总表决情况：同意99902420股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4232％；反对10941832股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7941％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.7828％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.05发行数量
总表决情况：同意134454490股，占出席会议所有股东所持股份的90.5653％；
反对13932348股，占出席会议所有股东所持股份的9.3845％；弃权74480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0502％。
其中，中小股东总表决情况：同意97711904股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4624％；反对13932348股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.4709％；弃权74480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0667％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.06限售期
总表决情况：同意136782966股，占出席会议所有股东所持股份的92.1337％；北京东方通科技股份有限公司反对10803872股，占出席会议所有股东所持股份的7.2772％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5890％。
其中，中小股东总表决情况：同意100040380股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5466％；反对10803872股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6706％；弃权874480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.7828％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.07未分配利润的安排
总表决情况：同意136825726股，占出席会议所有股东所持股份的92.1625％；
反对11160552股，占出席会议所有股东所持股份的7.5175％；弃权475040股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3200％。
其中，中小股东总表决情况：同意100083140股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5849％；反对11160552股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.9899％；弃权475040股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.4252％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.08上市地点
总表决情况：同意136794866股，占出席会议所有股东所持股份的92.1418％；
反对10372412股，占出席会议所有股东所持股份的6.9866％；弃权1294040股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.8716％。
其中，中小股东总表决情况：同意100052280股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5573％；反对10372412股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.2844％；弃权1294040股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的
中小股东所持股份的1.1583％。北京东方通科技股份有限公司本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.09募集资金总额及用途
总表决情况：同意134463390股，占出席会议所有股东所持股份的90.5713％；
反对13120448股，占出席会议所有股东所持股份的8.8376％；弃权877480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5910％。
其中，中小股东总表决情况：同意97720804股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4704％；反对13120448股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.7442％；弃权877480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.7854％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6.10决议有效期
总表决情况：同意136803026股，占出席会议所有股东所持股份的92.1473％；
反对10772752股，占出席会议所有股东所持股份的7.2563％；弃权885540股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5965％。
其中，中小股东总表决情况：同意100060440股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5646％；反对10772752股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6427％；弃权885540股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.7927％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：同意136767666股，占出席会议所有股东所持股份的92.1234％；
反对11602372股，占出席会议所有股东所持股份的7.8151％；弃权91280股北京东方通科技股份有限公司（其中，因未投票默认弃权28400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0615％。
其中，中小股东总表决情况：同意100025080股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5330％；反对11602372股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3853％；弃权91280股（其中，因未投票默认弃权28400股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0817％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》
总表决情况：同意136768566股，占出席会议所有股东所持股份的92.1240％；
反对11594472股，占出席会议所有股东所持股份的7.8098％；弃权98280股（其中，因未投票默认弃权35400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0662％。
其中，中小股东总表决情况：同意100025980股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5338％；反对11594472股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3783％；弃权98280股（其中，因未投票默认弃权35400股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0880％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意134494290股，占出席会议所有股东所持股份的90.5921％；
反对13868748股，占出席会议所有股东所持股份的9.3417％；弃权98280股（其中，因未投票默认弃权35400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0662％。
其中，中小股东总表决情况：同意97751704股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4980％；反对13868748股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.4140％；弃权98280股（其中，因未投票默认弃权35400股），占出席会议北京东方通科技股份有限公司
的中小股东所持股份的0.0880％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
10、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意137081672股，占出席会议所有股东所持股份的92.3349％；
反对9308279股，占出席会议所有股东所持股份的6.2698％；弃权2071367股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3952％。
其中，中小股东总表决情况：同意100339086股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8140％；反对9308279股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3319％；弃权2071367股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.8541％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
11、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意136822966股，占出席会议所有股东所持股份的92.1607％；
反对11027272股，占出席会议所有股东所持股份的7.4277％；弃权611080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4116％。
其中，中小股东总表决情况：同意100080380股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5825％；反对11027272股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.8706％；弃权611080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.5470％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：同意136808866股，占出席会议所有股东所持股份的92.1512％；
反对11589572股，占出席会议所有股东所持股份的7.8065％；弃权62880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0424％。
其中，中小股东总表决情况：同意100066280股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5698％；反对11589572股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3739％；弃权62880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0563％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
13、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意137487453股，占出席会议所有股东所持股份的92.6083％；
反对10438625股，占出席会议所有股东所持股份的7.0312％；弃权535240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3605％。
其中，中小股东总表决情况：同意100744867股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1772％；反对10438625股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3437％；弃权535240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4791％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
14、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意137346272股，占出席会议所有股东所持股份的92.5132％；
反对9805006股，占出席会议所有股东所持股份的6.6044％；弃权1310040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8824％。北京东方通科技股份有限公司其中，中小股东总表决情况：同意100603686股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0509％；反对9805006股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.7765％；弃权1310040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.1726％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所王丽律师、罗聪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2022年3月18日