新开源:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2022-025
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十八次会议于2022年3月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年3月15日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》经审议，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。
综上，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2022年3月18日，向符合授予条件的22名激励对象共计授予
200.00万股限制性股票，授予价格为9.86元/股。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会
2022年3月18日