吉峰科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2022-019
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第二十次会议于2022年3月21日在公司会议室召开。会议通知于2022年3月17日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请增加银行授信的议案》
根据整体经营发展需要，公司拟在中国农业银行股份有限公司成都西区支行现有15750万元综合授信额度上，申请增加不超过人民币3000万元的综合授信，期限为一年期，担保方式为保证金。
公司拟申请的上述综合授信额度、拟用信品种以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体用信金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在该授信额度内代公司办理相关手续，并签署该授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于设立控股子公司和累计对外投资的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于设立控股子公司和累计对外投资的公告》。
1本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2022年3月21日
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