晶盛机电:独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司调整向特定对象发行股票方案相关事项的事前认可意见我们于事前收到公司报送的有关本次调整向特定对象发行股票方案的相关
议案材料，经审核，我们认为公司本次调整向特定对象发行股票方案符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项规定，调整后的发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范
性文件的规定，本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺（修订稿）符合相关规定，具有可行性。因此，我们认为公司拟提交第四届董事会第二十三次会议审议的调整向特定对象发行股票方案相关事项符合有关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
二、关于公司在控股子公司实施员工持股计划暨关联交易的事前认可意见
我们于事前收到公司报送的本次美晶新材增资的相关资料，经审阅，我们认为本次公司以控股子公司增资的方式实施员工持股计划，有利于稳定和吸引人才，能够充分调动员工积极性和创造性，有利于公司及美晶新材实现长期稳定发展。本次关联交易以评估价值定价，遵循了公平、合理的市场交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次美晶新材增资暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
1独立董事：杨德仁傅颀周剑峰
2022年3月18日
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