兴民智通:招商证券股份有限公司关于兴民智通（集团）股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司
关于兴民智通（集团）股份有限公司终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为兴民
智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”、“公司”）2018年非公
开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兴民智通终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年
4月向特定投资者非公开发行111081369股新股，发行价格为9.34元/股，募
集资金总额为人民币1037499986.46元，扣除发行费用25614598.17元，募集资金净额为人民币1011885388.29元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第
000034号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据公司2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用
2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司以2016年度非
公开发行募集资金43659510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第000150号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。公司已于2018年4月置换完毕。
（二）最近12个月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2021年4月7日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
1于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定
使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。截至2022年2月28日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金87632.21万元。
（三）募集资金使用及结余请况
公司募集资金主要投入车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目和
车联网研发及评测中心建设项目。截至2022年2月28日，募集资金专户项目投入合计约17086.58万元，专户余额为60.76万元。
三、终止2018年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及对公司的影响
本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据募投项目实际进度、行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求
做出的合理调整，有利于提高资金使用效率，优化资源配置，降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
四、剩余募集资金的使用计划公司拟将上述终止项目剩余募集资金共计约87692.96万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。
本次将上述拟终止项目的剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于临时补充流动资金的87632.21万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。
上述项目终止后，相关募集资金专户将不再使用，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、审议程序
2（一）董事会审议情况2022年3月21日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目，并将87692.96万元募集资金永久补充流动资金。
（二）独立董事意见独立董事认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项可满足公司发展所需的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司及股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，一致同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（三）监事会意见2022年3月21日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展
做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营资金需求，符合公司及全体股东利益。该事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的要求。因此，公司监事会同意该事项，并同意将该事项提交2022年
第三次临时股东大会审议。
六、公司说明和承诺
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司说明和承诺如下：
1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
2、本次永久补充流动资金不存在影响其他募集资金项目实施的情形；
3、本次永久补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。
3七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜是公司根据募投项目实际进度、自身经营发展和资金使
用需求作出的调整。本次调整事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，并将提交股东大会审议，审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定。
（以下无正文）4（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于兴民智通（集团）股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章
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保荐代表人：
李炎曹志鹏招商证券股份有限公司
2022年3月21日
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