兴民智通:关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-025
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年3月21日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议；
综合考虑当前的经济形势、市场环境及目前公司募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，公司拟终止2016年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金共计约87692.96万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
具体内容请见公司于2022年3月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会。详细内容请见公司于
2022年3月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2022年3月21日