迪安诊断:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2022-011
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月23日上午10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知已于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》
为了快速推动业务发展，满足后续研发投入需求，储备充足的营运资金，公司控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”），拟增资2.2亿元人民币引进5家投资机构，全体现有股东放弃优先认购权。
中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金浦成
投资有限公司、南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）、海南启申一号医
药创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州西湖区科创股权投资有限公司拟分
别以现金形式向凯莱谱增资人民币1亿元、0.2亿元、0.5亿元、0.3亿元、0.2亿元，并分别持有增资完成后凯莱谱3.6765%、0.7353%、1.8382%、1.1029%、0.7353%的股权，合计持有凯莱谱8.0882%的股权。
本次增资完成后，公司持有凯莱谱的股权比例将从41.0538%调整至
37.7333%，公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交
割条件和不超过90天的过渡期，最终能否完成增资存在不确定性。
本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2022年3月23日