东方盛虹:第八届董事会第四十七次会议决议公告

股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2022-045
债券代码：127030债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次
会议于2022年3月18日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2022年3月23日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出
席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于子公司投资建设年产100万吨智能化功能性纤维项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强产品的市场竞争力，公司的二级全资子公司虹海新材料（宿迁）有限公司拟投资建设年产100万吨智能化功能性纤维项目。本项目总投资66.55亿元，项目拟分2期实施，每期建设期拟定为2年。
本议案需提交股东大会审议。
《关于子公司投资建设年产100万吨智能化功能性纤维项目的公告》（公告
1编号：2022-046）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议通过了《关于子公司投资建设可降解材料项目（一期）工程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步丰富产业链，优化调整产品结构，提高产品附加值，提高企业综合竞争实力和盈利能力，公司的三级控股子公司连云港虹科新材料有限公司拟投资建设可降解材料项目（一期）工程。本项目总投资74.71亿元，项目工程建设期为3年。
本议案需提交股东大会审议。
《关于子公司投资建设可降解材料项目（一期）工程的公告》（公告编号：2022-047）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2022年4月8日（星期五）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。
《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）
同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2022年3月24日
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