京粮控股:第九届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-018
海南京粮控股股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2022年3月22日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整公司2021年非公开发行股票方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告》《海南京粮控股股份有限公司 2021年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》1具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司与特定对象签署之补充协议的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于与特定对象签署之补充协议暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
经审核，监事会认为本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票授予方案》。
经审核，监事会认为公司《2022年限制性股票授予方案》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票管理办法》。
经审核，监事会认为公司《2022年限制性股票管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
经审核，监事会认为列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的所有员工不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国3有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。
综上，列入本次限制性股票激励计划名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第九届监事会第二十一次会议决议》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司监事会
2022年3月23日
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