中光学:第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2022-015
中光学集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届
董事会第二十八次（临时）会议的通知于2022年3月18日以通讯方式发出，会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》。
公司董事会同意推举李智超先生为公司第五届董事会董事长，任
期至第五届董事会届满。具体内容详见公司3月24日刊登于巨潮资
讯网中光学：《关于选举董事长暨法定代表人变更的公告》（2022-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员绩效管理办法（修订）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
3.审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（修订）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》。
董事会同意公司2022年向定点帮扶县捐赠帮扶资金850000元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
中光学集团股份有限公司董事会
2022年3月24日