杭氧股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002430证券简称：杭氧股份公告编号：2022-034
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十六次会议于2022年3月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2022年3月17日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
1、同意公司名称进行如下变更：
变更项目变更前变更后
杭氧集团股份有限公司(最终以国家市场中文全称杭州制氧机集团股份有限公司
监督管理总局核准的名称为准)集团名称杭州制氧机集团杭氧集团
2、公司证券简称、证券代码及英文全称均不变，仍为“杭氧股份”、“002430”及“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.LTD.”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记情况，同意公司注册资本由人民币964603777元增加至人民币982876777元，股份总数由
964603777股增加至982876777股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
因公司拟变更名称及注册资本、拟由总经理担任法定代表人，如公司变更名称事宜获得国家市场监督管理总局核准，则同意对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：
修订前修订后
第一章总则第一章总则......
第一条公司注册名称：第一条公司注册名称：
中文全称：杭州制氧机集团股份有限公中文全称：杭氧集团股份有限公司
司......集团名称：杭氧集团
集团名称：杭州制氧机集团......第六条公司注册资本为人民币
第六条公司注册资本为人民币982876777元。
964603777元。......第八条总经理为公司的法定代表人。
第八条董事长为公司的法定代表人。......第三章股份第三章股份
第一节股份发行第一节股份发行......
第二十二条公司股份总数为第二十二条公司股份总数为
964603777股，均为普通股。982876777股，均为普通股。
......
第六章董事会第六章董事会
第二节董事会第二节董事会......
第一百二十一条董事长行使下列职第一百二十一条董事长行使下列职权：
权：（一）主持股东大会和召集、主持董
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执
（二）督促、检查董事会决议的执行；
行；（三）签署董事会重要文件；
（三）签署公司股票、公司债券及其（四）在发生特大自然灾害等不可抗
他有价证券；力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律
（四）签署董事会重要文件和其他应规定和公司利益的特别处置权，并在事后向由公司法定代表人签署的其他文件；公司董事会和股东大会报告；
（五）行使法定代表人的职权；（五）批准单个项目投资额低于3500
（六）在发生特大自然灾害等不可抗万元且一个自然年度内累计未达到公司最近
力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律经审计的净资产总额1.5％的对外股权投规定和公司利益的特别处置权，并在事后向资；批准低于公司最近经审计的净资产总额公司董事会和股东大会报告；10％的对外投资；
（七）批准单个项目投资额低于3500（六）批准未达到提交董事会审议标
万元且一个自然年度内累计未达到公司最近准的购买、出售资产及其他交易事项；
经审计的净资产总额1.5％的对外股权投（七）法律、行政法规、部门规章、资；批准低于公司最近经审计的净资产总额规范性文件、本章程或董事会决议授予的其
10％的对外投资；他职权。
（八）批准未达到提交董事会审议标...
准的购买、出售资产及其他交易事项；
（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或董事会决议授予的其他职权。
...
第七章总经理及其他高级管理人员第七章总经理及其他高级管理人员
第一百四十四条总经理对董事会负责，第一百四十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：行使下列职权：
......
（九）本章程或董事会授予的其他职（九）行使法定代表人的职权；
权。（十）本章程或董事会授予的其他职...权。
...《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的，由“杭州制氧机集团股份有限公司”更改为“杭氧集团股份有限公司”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述三项议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准，关于召开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2022年3月23日