博济医药:独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

博济医药科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟订、审议流程
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的主体资格；
3、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》
有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、本次激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排；
16、公司实施本次激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可
持续发展能力；使员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
经过认真审阅本次激励计划相关文件，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次激励计划，本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次股票期权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，该指标是衡量企业经营状况和市场占有能力，行业地位及预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是反映企业成长性的有效指标，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以2021年营业收入为基数，2022年、2023年、2024年营业收入增长率分别不低于25%、50%、80%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：郝英奇、陈青、余鹏翼
2022年3月23日
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