光线传媒:第五届董事会第六次会议决议公告

北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2022-007
北京光线传媒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于2022年3月18日以电话和电子文件方式发出，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计
2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
关联董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
2.审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。北京光线传媒股份有限公司表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司2022年第一次临时股东大会定于2022年4月8日（星期五）15:00在
北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室召开，审议上述第二项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议
2.公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见
特此公告北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日