珠海港:第十届董事局第二十六次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-019
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
六次会议通知于2022年3月22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年3月24日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
根据生产经营及业务发展需要，公司控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”）2022年度拟向工商银行、
中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行及其它金融机
构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准，有效期自秀强股份2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至其2022年年度股东大会召开之日止，
1授信额度在授权期限内可循环使用。同时秀强股份董事会提请其股东
大会授权总经理签署与授信有关的各项法律文件。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案
鉴于《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》需要提交公
司股东大会审议，公司拟定于2022年4月11日（星期一）下午14：
30以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登于2022年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
三、备查文件
公司第十届董事局第二十六次会议决议。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2022年3月25日
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