光线传媒:第五届监事会第五次会议决议公告

北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2022-008
北京光线传媒股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知
于2022年3月18日以电话和电子文件方式发出，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项符合实际经营发展需要，交易遵循公平、公允的定价原则，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、行政法规的规定。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》经审核，监事会认为：本次子公司对外提供财务资助事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助符合公司业务发展的需要，程序合规。我们同意公司本次提供财务资助事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。北京光线传媒股份有限公司本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第五次会议决议
2.公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见
特此公告北京光线传媒股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十三日