新纶新材:第五届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2022-020
新纶新材料股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通
知已于2022年3月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2022年3月25日下午14:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议经表决形成如下决议：
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订、的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（20221年3月修订）、《外部信息报送及使用管理制度》（2022年3月修订）。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》（2022年3月）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
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