福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2022-006
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2022年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年3月
17 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应
参加表决董事8名实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《关于聘任林金水先生为董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林金水先生为公司董事会秘书。
公司已为林金水先生预报名上证所上市公司董秘资格培训，其本人将根据上证所安排参加培训。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）表决通过《关于向浦发银行申请授信的议案》同意在本次董事会决议通过之日至2022年8月27日期间内向上海
浦东发展银行股份有限公司福州分行（简称“浦发银行”）申请授信业
务本金总余额（时点数）不超过人民币2亿元整，申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款等表内外业务，具体授信业务品种、金额、期限等内容以本公司与浦发银行所签订的相关业务合同为准。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）表决通过《关于修订的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的制度全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）表决通过《关于修订的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后本制度标题为《公司内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022年3月25日