汉得信息:第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2022-018
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2022年3月25日以通讯方式举行。公司第四届董事会第三十五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年3月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2022年3月25日下午15:00，共有7位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为满足公司及子公司不断扩展的经营规模的需求，促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展，进一步拓宽公司及子公司融资渠道，董事会同意公司及子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、招商银行股份有限公司上海分
行、宁波银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中
国银行股份有限公司上海宝山支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体
化示范区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海
分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总额不超过人民币191000万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等）额度。本次授信期限为一年，自本次申请授信事项审批通过及授信合同签订之日起计算。
公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内
自行调整确定申请融资的金融机构、其他融资机构及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构及其他融资机构办理有关授信融资等手续。
该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日