金刚玻璃:第七届董事会第十六次会议决议

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-035
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于2022年3月25日以通讯表决的方式召开，2022年3月22日以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事
3名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，同意公司2022年拟与欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司、江西昊方铝业有限公司、广东欧昊集团有限公司及其控制的其他企业产生关联交易。关联交易的主要内容为关联方与公司购销商品，预计公司2022年度日常关联交易金额不超过49320万元。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过《关于变更公司名称、修订并办理工商变更登记的议案》
根据经营战略的发展，结合甘肃省酒泉市光伏产业的政策布局，公司基于业务发展及协同性已将公司地址变更为甘肃省酒泉经济技术开发区西园经5路1号
创业大厦2楼2-12号，并已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，现根据需要拟变更公司名称。具体变更情况如下：
1、变更前公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited
2、变更后公司名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited
3、本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
证券简称为“金刚玻璃”，证券代码“300093”均保持不变，此次变更也不涉及公司主营业务的变更。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
三、审议通过《关于控股股东为子公司开展申请银行授信提供担保的议案》
公司子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）和苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）因业务发展需要，拟分别向江苏银行股份有限公司昆山支行申请融资授信5000万元和7000万元，授信期限均为12个月，由公司控股股东广东欧昊集团有限公司为吴江金刚和苏州型材提供连带保证担保，担保费0元。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司、控股股东为控股子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年4月11日下午2:30在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日