东华软件:第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2022-015
东华软件股份公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于
2022年3月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022年3月25日上午10：00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
独立董事发表了独立意见。详见2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-017）。3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；
详见2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》。
详见2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二二年三月二十六日