华星创业:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300025证券简称：华星创业公告编号：2022-013
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于2022年3月22日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于
2022年3月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。由于本次会审议向特定对象发行股票为向杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）发行等事项，朱东成为杭州兆享实际控制人，则朱东成先生本次董事会回避表决，其妹朱东芝女士回避表决，沈力先生在实际控制人朱东成先生控制的其他企业担任职务，沈力先生主动回避表决。会议由董事长朱东成先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》
公司于2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司本次向特定对象发行股份并在创业板上市（以下简称“本次发行”）相关决议的有效期为
自公司股东大会审议通过之日起12个月（即至2022年1月24日为止）。为确保本次发行工作的顺利推进，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月（即延长至2023年1月24日）。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票方案决议有效期及延长股东大会授权董事会办理相关事项有效期的公告》。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于延长股东大会授权董事会办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即至2022年1月24日为止）。为确保本次发行工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月（即延长至2023年1月24日）。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年4月11日（星期一）14:30召开2022年第二次临时股东大会。
表决情况同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
特此公告。杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇二二年三月二十六日