诺普信:第六届董事会第六次会议（临时）决议公告

深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215证券简称：诺普信公告编号：2022-025
深圳诺普信农化股份有限公司
第六届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时）通知于2022年3月22日以邮件方式送达。会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。
具体内容详见2022年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授予
2022年限制性股票的公告》。
公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见 2022 年 3 月 26 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见2022年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○二二年三月二十六日