君亭酒店:安信证券关于君亭酒店首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司
关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对君亭酒店首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2686号《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证上〔2021〕961号《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2013.50万股。
首次公开发行股票完成后，公司总股本为80540000股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为61473442股，占发行后总股本的比例为76.33%，无流通限制及限售安排的股票数量为19066558股，占发行后总股本比例为23.67%。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为
1068442股，占发行后总股本的1.33%，限售期为自股票上市之日起6个月，该部
分限售股将于2022年3月30日锁定期届满。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
1“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即
每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见签署日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年3月30日（星期三）；
2、本次解除限售股东账户数共计9654个；
3、本次申请解除限售股份总数为1068442股，占公司总股本的1.33%；
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
单位：股限售股类型限售股数量占总股本比例本次解除限售数量备注首次公开发行网下
10684421.33%1068442无
配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前本次变动（股）本次变动后股份性质数量（股）比例增加减少数量（股）比例
一、有限售条件股份6147344276.33%-10684426040500075.00%
其中：首发前限售股6040500075.00%--6040500075.00%
首发后限售股10684421.33%-106844200.00%
二、无限售条件股份1906655823.67%1068442-2013500025.00%
三、股本总计80540000100.00%--80540000100.00%
2六、保荐机构的核査意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股
票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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