启明信息:启明信息技术股份有限公司董事会2021年度工作报告

启明信息技术股份有限公司
董事会2021年度工作报告
一、公司年度经营发展情况
2021年，启明公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻十九大、十九届历次全会和习近平总书记视察一汽重要讲话精神，落实党中央、国务院及集团党委的工作要求，不断提高政治站位，以业务数字化、数字业务化、产品数字化为关键，加快改革创新，打造核心产品，做强数字化主业，重塑一流品牌，全力服务集团数字化转型战略，制定了启明公司“1235”行动计划，全力克服市场环境变化所带来的不确定因素，在产品攻坚和数字化转型方面取得了新的进步。
2021年，公司实现利润总额0.47亿元，采购降成本1.13亿元，数字化技术能力提升目标达成100%，重点项目交付目标达成
100%，研发经费投入强度7.7%。
总结2021年工作，看到成绩的同时，我们也清醒的认识到公司现阶段面临着巨大挑战和问题。一是面对市场，公司核心产品竞争力明显不足，产品规划方方面存在严重短板；二是面对客户，项目交付质量和客户满意度较低，服务保障体系能力薄弱；
三是面对员工，公司整体薪酬水平较低，人才队伍建设保障体系不完善，人才流失严重。
二、董事会建设及运行情况
2021年公司董事会中内部董事进行了较大调整，董事长由门
欣先生调整为许万才先生；董事兼总经理由陶晖先生调整为曲红梅女士，董事兼党委副书记由刘殿伟先生调整为马馨女士。通过董事会成员之间的精诚合作，调整后迅速形成合力，实现董事会职能职责的无缝衔接。
2021年全年，公司董事会共组织召开了会议13次，其中现
场+通讯形式董事会会议1次，通讯形式召开董事会会议12次，累计审议各类议案45项，对公司董事及高级管理人员变更、高级管理人员绩效与薪酬、组织机构调整、修订公司章程及董事会
议事规则、关联交易预计及调整、定期报告等重大事项，严格按照上市公司规范运作指引及信息披露相关要求进行审议和决策，并及时发布相关公告材料，具体董事会召开情况如下：
序号时间会议名称议题表决结果
第六届董事会2021年01关于提名董事候选人的议案同意
12021年3月8日
第一次临时会议02关于召开2021年第二次临时股东大会的议案同意
01关于选举董事长的议案同意
第六届董事会第二次02关于2020年度总经理工作报告的议案同意
22021年3月26日
会议03关于2020年度财务决算报告的议案同意
04关于2020年度利润分配预案的议案同意05关于2021年度财务预算方案的议案同意
06关于董事会2020年度工作报告的议案同意
07关于2020年度报告全文及摘要的议案同意
08关于2020年度内部控制评价报告的议案同意
09关于申请银行授信额度的议案同意
10关于召开2020年度股东大会的议案同意
01关于调整股票期权激励计划中首次授予激励对
第六届董事会2021年同意
32021年4月2日象名单及授予数量的议案
第二次临时会议
02关于向激励对象首次授予股票期权的议案同意
第六届董事会第三次
42021年4月28日01第一季度报告全文及正文的议案同意
会议
第六届董事会2021年01关于2020年高级管理人员绩效结果的议案同意
52021年5月19日
第三次临时会议02关于2020年高级管理人员年薪兑现方案的议案同意
第六届董事会第四次
62021年8月20日01关于2021年半年度报告全文及摘要的议案同意
会议
01关于调整组织机构的议案同意
02关于2021年度高管绩效指标和半年度绩效结果
同意
第六届董事会2021年的的议案
72021年9月5日
第四次临时会议03关于续聘陶晖先生担任总经理的议案同意
04关于续聘袁泉先生担任副总经理的议案同意
05关于续聘张海兰女士担任副总经理的议案同意01关于董事辞职暨提名董事候选人的议案同意
02关于聘任副总经理的议案同意
第六届董事会2021年
82021年10月8日03关于续聘2021年度审计机构的议案同意
第五次临时会议
04关于修改公司章程的议案同意
05关于召开2021年第三次临时股东大会的议案同意
01关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案同意
2021年10月16第六届董事会2021年02关于董事辞职暨提名董事候选人的议案同意
9
日第六次临时会议03关于总经理辞职暨聘任总经理的议案同意
04关于召开2021年第四次临时股东大会的议案同意
2021年10月22第六届董事会第五次
1001关于2021年第三季度报告全文及正文的议案同意
日会议
第六届董事会2021年
112021年11月7日01关于选举董事长的议案同意
第七次临时会议
2021年11月22第六届董事会2021年
1201关于调整组织机构的议案同意
日第八次临时会议
01关于落实董事会职权实施方案的议案同意
02关于制定董事会授权管理办法的议案同意
2021年12月15第六届董事会2021年03关于董事会授权事项的议案同意
13
日第九次临时会议04关于修改公司章程的议案同意
05关于修订公司董事会议事规则的议案同意
06关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的同意议案
07关于增加董事会战略委员会委员的议案同意
08关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议
回避表决案
09关于召开2021年第五次临时股东大会的议案同意
10关于制定董事会会议管理办法的议案同意同时，公司董事会在报告期内实施了第一期股票期权激励计划，并按集团公司通知要求组织落实董事会职权实施办法及董事会授权管理办法，加强对董事会专门委员会及独立董事履职提供业务支撑，进一步完善董事会会议管理的制度体系建设，根据资本市场变动情况及时组织开展自查等规范运作工作，督促做好公司市值管理与投资者关系管理相关工作，达到进一步优化公司法人治理结构及提升规范运作水平的年度工作目标。
三、董事会作用发挥情况
报告期内，公司董事会严格按照上市公司相关法律法规、规章制度及公司章程及议事规则开展工作，对公司战略、组织机构调整等重大事项及时进行了审议和决策，在“定战略、作决策、防风险”三方面执行情况良好。
四、董事会支撑服务情况
公司2021年改革及组织机构调整后，董事会支撑服务职能调整至战略规划与资本运营中心负责，目前在公司董事长领导下，由董事会秘书负责组织开展各项工作，战略规划及资本运营中心负责人牵头，并配置专职工作人员4名负责支撑服务董事会各项工作开展。
五、取得的成绩、不足及下一步改进措施
（一）取得的成绩
报告期内，公司在中国证监会及吉林证监局组织的辖区上市公司规范运作自查及报告过程中，经自查并有吉林证监局复核，目前规范运作情况较好，在央企控股上市公司党建工作、合规运行、信息披露等方面作为先进案例在吉林省辖区内分享经验。
2021年下半年，公司按照集团公司总体工作部署，开始对公
司“三重一大”决策事项及流程进行梳理和完善，同时积极开展落实董事会职权及董事会授权管理办法专项工作，对公司战略规划、高管聘任及薪酬管理、职工收入分配、对外担保和捐赠等重大事项，通过修订公司章程及议事规则等手段，明确了董事会管理的职权权限。同时，为提高公司内部管理和决策效率，参照集团公司授权管理办法，公司首次引入董事会授权机制，探索将董事会部分职权向董事长、总经理进行授权，并严格规定授权范围、调整机制和监督管理要求，增强公司改革发展活力。
（二）不足及下一步改进措施
1.公司法人治理结构与规范运作水仍有继续提升空间。根据
公司落实董事会职权实施方案，公司计划在2022年持续加强董事会建设，切实落实董事会重点职权，通过完善内部制度体系、加强董事会决策事项督办及跟踪报告机制，确保2022年5月底之前全面完成落实举措。
2.持续加强市值管理和投资者关系管理，跟踪股价波动和市
值变动趋势，完善投资者热线和互动平台问答管理流程，通过提升公司经营透明度，加强信息披露、内幕信息管理等手段，持续提升资本市场影响力和美誉度。
六、2022年度董事会工作计划
（一）董事会会议计划
根据《董事会议事规则》相关规定，2022年公司董事会计划召开定期会议3次，临时会议3次，对于年初未预计的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。
（二）董事会专门委员会会议计划
1.董事会战略委员会
公司董事会战略委员会2022年计划召开定期会议3次，严格按照职责及议事规则，对拟提交董事会决策公司中长期发展规划、投资计划、战略研讨、项目可研及项目变更等事项进行把关。
2.董事会审计委员会
公司董事会审计委员会2022年计划召开定期会议4次，严格按照职责及议事规则，对拟提交董事会决策的财务报告、内控评价、内部审计报告及续聘或改聘年度审计机构等事项进行把关。
3.董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会2022年计划召开定期会议2次，严格按照职责及议事规则，对拟提交董事会决策的高管绩效、高管薪酬、工资总额及人工成本、股权激励预留股份授予等事项进行把关。
4.董事会提名委员会
公司董事会提名委员会2022年计划召开定期会议1次，严格按照职责及议事规则，对拟提交董事会决策事项进行把关。
公司在日常经营过程中涉及董事会各专门委员会需审议及事前把
关等事项，将严格按照议事规则召开临时会议进行把关后，提交公司董事会决策。
二、外部董事调研计划
为了提升董事会的管理作用以及决策的科学性，公司董事会计划组织公司外部董事对行业领先公司、公司未来合资合作伙伴及潜在资
本运作标的开展现场调研，一方面直观了解行业发展趋势，充分了解公司与行业先进水平公司之间的差距，同时通过对合资合作伙伴及潜在标的开展调研，分析和讨论开展合资合作及筹划资本运作项目可行性，推动公司战略规划实施落地。
三、其他重大活动计划
公司作为上市公众公司，公司董事会2022年将积极组织董事、高级管理人员参加中国证监会吉林监管局、深圳证券交易所等外部监管机构组织的培训及投资者关系管理活动，通过参加吉林省辖区上市公司集体业绩说明会等方式，拉近公司董事会与广大中小投资者之间的距离，与广大投资者近距离交流和沟通，倾听资本市场声音，打造公司资本市场良好形象，助力公司市值不断提升。
以上情况，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
二○二二年三月二十五日