国瓷材料:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-036
山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2022年3月24日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议的通知》。本次会议于2022年3月27日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于提前还款并签署贷款终止协议的议案》
为降低公司财务成本，经双方协商一致，公司决定提前归还 CareCapital UPC HKHoldings Limited 人民币伍亿元借款，双方签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》，以上安排不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于授权公司管理层全权办理签署贷款终止协议并提前还款等相关事宜的议案》
为公司提前归还CareCapital UPC HK Holdings Limited人民币伍亿元借款事项安排，提请公司董事会授权公司管理层全权办理签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》及借款归还、股权解除质押手续等事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。特此公告！山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2022年3月28日