雅本化学:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2022-032
雅本化学股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2022年3月29日下午14:30在上海市黄浦区汉口路309号召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2022年3月29日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2022年3月29日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计113人，代表有表决权的股份数为283102932股，占雅本化学股份总数的29.3886%。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份280565632股，占公司股份总数的29.1252%；
参加网络投票的股东及股东代表111人，代表股份2537300股，占公司股份总数的0.2634%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事毛海峰先生主持。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》总表决情况：
同意282548332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8041％；反对522300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1845％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意1984625股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1587％；反对522300股，占出席会议的中小股东所持股份的20.5693％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2720％。
2、审议通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》
总表决情况：
同意282957632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9487％；反对120000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424％；弃权25300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意2393925股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2778％；反对120000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7259％；弃权25300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9964％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日