东华测试:2021年度董事会工作报告

江苏东华测试技术股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技术
股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
现将2021年度主要工作情况报告如下：
一、2021年度公司经营情况
（一）公司主要业务概述
报告期内，公司及子公司主要业务如下：
1、结构力学性能研究
结构力学性能研究主要用在结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动态
特性分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量），准确预计环境激励对结构的影响等，是应用于航天航空、车辆船舶、土木建筑、工程机械、能源电力等领域不可或缺的科学仪器产品。
2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM PrognosticsHealth Management）
利用智能传感、云计算、大数据、5G等新技术，对桥梁、大型建筑、水利工程、港口机械、重大装备等结构进行实时监测、安全评估和健康管理，为大国工程及国之重器的安全运行提供保障。
3、基于PHM的设备智能维保管理平台
公司全资子公司上海东昊测试技术有限公司将设备状态感知系统、健康预测
模型与IT技术相结合，形成了工业设备PHM系统，实现了设备故障预测与健康管理、设备大数据管理、设备云平台管理。基于PHM的设备智能维保管理平台通过以预测性维护为核心的设备综合维保管理、全生命周期的设备和备件管理、数字
化的工单管理以及专业的效能指标管理等功能模块，通过感知系统将工业现场设备信息物理相融合，为企业实现智能化的设备维保管理、实现预测性维护提供专业的技术支持，成为智慧工厂必不可少的组成部分。
14、电化学工作站
公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用
领域的二十多年的技术积累，专注于电化学工作站的研发、生产和电化学运用研究，为客户提供全方位的服务。电化学工作站产品通过测量组成的电化学电池待测物溶液所产生的电特性而进行分析，具备nafion膜离子电导率测试、双极板腐蚀测试、催化剂性能测试、氧还原测试、析氢测试、I-V曲线测试、单体电池阻
抗测试、燃料电池堆动态阻抗测试等上百种测试功能，是电化学分析测试、腐蚀过程分析、新能源电池性能分析等方面化学反应过程研究必不可少的智能测试分析科学仪器。
（二）主要产品概况
公司产品主要有传感器、测试仪器和控制分析软件三大类。其中传感器包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、应变传感器、转速传感器及各类缓变
量传感器；测试仪器包括应力应变测试分析系统、无线信号测试分析系统、振动
信号测试分析系统、动态信号测试分析系统、便携式动态信号测试分析系统、坚
固型动态信号测试分析系统、隔离型高性能动态信号测试分析系统、在线监测分
析系统、电化学分析系统；软件产品主要有结构静力学分析、结构动力学分析、
结构在线监测、大数据分布式存储和数据清洗、数据分析和自学习、结构故障诊
断和分析、结构健康管理与故障诊断、电化学智能分析软件等。
公司传感器产品灵敏可靠；测试仪器准确稳定，数据传输同步高速；控制分析软件方便易用、功能丰富专业。所有型号产品均已通过与其工作环境对应的振动、冲击、高低温、湿度、盐雾、沙尘、淋雨、三综合（振动、温度、湿度）等
环境适应性试验，确保其工作寿命周期内的高可靠性；通过电磁兼容性试验，保证仪器对外干扰和抗干扰能力，产品成熟，性能稳定，形成行业精品，在专业用户中建立起良好的质量形象。
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司采取“以产订购”的采购模式。公司根据销售合同、生产任务书、以及库存情况进行采购。公司建立《采购管理制度》，由采购部负责采购事宜，通过ERP系统严格执行验收、入库、登记程序，以确保产品的质量要求；并由法务部配合进行供应商审核、考察与评价，建立《合格供应商档案》。
22、生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式，根据各型产品预计销售量及已经签订的合同情况和合同进度安排，编制生产任务书，安排生产。为保证产品高精度、高可靠性的高品质，公司采取“柔性敏捷生产模式”，应用自主研发的MES(制造执行系统)信息化系统来进行生产的计划调度，各产品线遵循流程化管理，对所有生产环节进行周密的质量控制，对所有生产产品进行严格的入库检验。公司建立研发生产鉴定管理相关制度，对自主研发产品进行技术指标、设计图纸、产品功能、工艺文件的鉴定认证，不断改进产品质量，保证产品高质量地满足客户需求；
建立《安全生产管理制度》，根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，
加强企业的安全生产管理，保障企业和员工安全。
3、销售模式
公司采取直销模式为主，主要通过参加相关学术交流会议、举办各种技术交流会、组织产品展会和推介会等多种方式获得市场信息；通过公司营销团队与客
户建立沟通获取业务信息，及时跟进客户需求获取业务合同。公司通过官网和微信公众号等自媒体、举办“用户培训班”等多种方式，加强与客户的沟通，及时了解客户系统改造升级或增补采购的需求，取得后续业务合同。此外，公司逐步建立“代理商销售模式”，公司与代理商也签订供货合同，并根据销售订单向代理商销售产品，公司对其执行的销售政策、信用政策与其他直销客户不存在明显差别。公司对代理商均采用买断式销售，不存在代理商替公司代销产品的情况。
（四）主要的业绩驱动因素
公司20余年来一直深耕于数据采集与测试分析领域，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，在国家重大装备、航空航天、土木水利工程、机械装备、高铁、船舶、汽车、冶金石化、
材料分析、新能源等行业积累了一批稳定客户，形成了良好的品牌效应。
2021年公司整体经营计划有序开展，在持续推进结构力学性能测试核心基石
业务的基础上，依托全资子公司开拓PHM（故障预测与健康管理）、电化学工作站等新业务领域，逐步拓展新业绩增长点。并且抓住我国结构力学性能测试行业国产替代进程提速的机遇，坚持加大研发投入，持续优化产品结构，夯实核心竞争力，并加强市场开拓力度，主营业务收入稳步增长，业绩相应得到增长。
2021年，公司实现营业收入2.57亿元，同比增长25.22%；实现归属于上市公
3司股东的净利润8002.39万元，同比增长58.91%；实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润7703.91万元，同比增长73.57%。
二、董事会日常工作开展情况
1、董事会会议召开情况
2021年公司董事会共召开八次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决
议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
召开时间会议届次会议议案
1.《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；
2.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》；
5.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
6.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7.《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议
第四届董
2021年4月7案》；
事会第十
日8.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
一次会议9.《关于增加公司经营范围及修订部分条款的议案》；
10.《关于修订公司部分管理制度的议案》；
11.《关于聘任何欣女士为公司财务总监的议案》；
12.《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
13.《关于会计政策变更的议案》；
14.《关于公司2021年第一季度报告的议案》；
15.《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；
第四届董2021年6月2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
事会第十
17日立董事的议案》；
二次会议3.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》；
2.《关于选举王江波为公司副董事长的议案》；
第五届董3.《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
2021年7月5
事会第一案》；
日
次会议4.《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》；
5.《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》；
6.《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》；
47.《关于聘任徐晓林为公司副总经理的议案》；
8.《关于聘任顾剑锋为公司副总经理的议案》；
9.《关于聘任许冬梅为公司副总经理的议案》；
10.《关于聘任焦亮为公司副总经理的议案》；
11.《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
12.《关于聘任何欣为公司财务总监的议案》；
13.《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议案》
第五届董1.《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；
2021年7月事会第二2.《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
30日次会议的专项报告的议案》1.《关于及其摘要的议案》；
2.《关于的议案》；
事会第三28日3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关次会议事宜的议案》；
4.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第五届董
2021年10月
事会第四1.《关于公司2021年第三季度报告的议案》
18日
次会议
第五届董
2021年10月
事会第五1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
29日
次会议1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
第五届董
2021年12月充流动资金的议案》；
事会第六7日2.《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的次会议议案》
2、董事会对股东大会决议执行情况
2021年度，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，董事会根据
国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、换届选举、股权激励等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度战略委员会5共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开3次会议、提名委员会共召开3次会议，
审计委员会共召开4次会议。
4、独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
5、公司信息披露情况
报告期内，公司共披露71份公告，其中临时公告67份，定期报告4份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。
三、2022年董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。
63、建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
4、健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，不断完
善风险控制体系；围绕客户价值，做好管理优化，持续改进、优化流程体系建设；
持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。
2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会二零二二年三月二十八日
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