广联达:2021年度独立董事述职报告（马永义）

广联达科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
（独立董事：马永义）
各位股东及股东代表：
本人作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2021年度，公司共计召开10次董事会和2次股东大会，本人亲自出席了10次董事会和2次股东大会。对出席的董事会会议审议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
本人认为2021年度公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相
关事项共同发表独立意见如下：
意见召开时间届次事项类型
2021年03关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见
-同意月26日关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见关于2020年度利润分配预案的独立意见
关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2021年03第五届董事会第十次关于《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
同意月26日会议关于独立董事津贴事项的独立意见关于2021年度回购股份方案的独立意见关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的独立意见关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的独立意见关于会计政策变更的独立意见关于2021年度日常关联交易预计的独立意见关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见
关于2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预
2021年04第五届董事会第十一留授予股票期权行权价格事项的独立意见
同意月26日次会议关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格事项的独立意见
2021年07第五届董事会第十二关于公司子公司与金融机构合作开展金融科技业务暨对外
同意月12日次会议担保的独立意见
关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2021年08第五届董事会第十三
关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见同意月20日次会议
关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
2021年09
-关于全资企业对同是科技增资暨关联交易的事前认可意见同意月01日关于回购股份方案的独立意见关于全资企业对同是科技增资暨关联交易的独立意见关于取消授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的独立意见关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部
2021年09第五届董事会第十四分限制性股票的独立意见
同意月01日次会议关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的独立意见
关于《