海兰信:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2022-023
证券代码：123086证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开了第五届董事会第二十六次会议。
公司于2022年3月28日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意控股子公司武汉海兰鲸科技有限公司（以下简称“海兰鲸”）向中国银
行武汉东湖新技术开发区分行申请综合授信人民币壹仟万元，期限一年。同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由海兰鲸视自身经营实际需求确定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日