广联达:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2022-012
广联达科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年3月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2022年3月15日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事袁正刚先生由于工作原因委托董事何平女士代为参会，董事王爱华先生、独立董事柴敏刚先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年末母公司可供投资者分配的利润为1675984741.18元，资本公积余额为3282625288.16元。
综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的有关规定，公司拟以2022年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。8、审议通过《关于的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年环境、社会及管治（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订部分条款的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权激励对象自主行权、完成回购
注销部分限制性股票的原因，公司股份总数变更为1190387653股，注册资本由1187012398元变更为1190387653元。
考虑上述公司股份总数及注册资本变更情况，并结合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》部分条款内容做相应修订。
《修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟终止原募投项目“BIMDeco装饰一体化平台项目”，终止后剩余募集资金将用于“BIM设计专业软件项目”。
《关于变更募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，鉴于6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计
4.04万股予以回购注销。
《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，鉴于4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计4.59万股予以回购注销。
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刁志中、王爱华回避表决。
公司及子公司预计与上海同是科技股份有限公司、北京迈思发展科技有限责任公司、上海
智建美住科技有限责任公司及其子公司进行日常关联交易，预计总金额不超过19211.59万元。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟向多家银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度，有效期（提款期）为1年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。
上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，拟使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有闲置资金进行证券投资。
《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。18、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为更好发挥董事会专门委员会职能，公司董事会对审计委员会及薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：
1、审计委员会成员由袁正刚先生调整为刁志中先生，其余成员未发生变化。调整后的审
计委员会由3人组成，分别为马永义先生、郭新平先生和刁志中先生，马永义先生担任召集人。
2、薪酬与考核委员会成员由王爱华先生调整为袁正刚先生，其余成员未发生变化。调整
后的薪酬与考核委员会由3人组成，分别为柴敏刚先生、马永义先生和袁正刚先生，柴敏刚先生担任召集人。
19、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总裁提名，并经董事会提名委员审核通过，同意聘任李菁华女士为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
本次拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。
20、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会提请于2022年4月25日召开2021年度股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作情况进行述职。
《关于召开 2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告广联达科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日附件：高级管理人员简历
李菁华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学工商管理硕士、中国人民大学学士。曾任 IBM 公司组织与变革咨询副合伙人、歌尔股份有限公司副总裁、广联达科技股份有限公司副总裁。在企业管理领域、人力资源管理领域具有丰富的经验。
李菁华女士持有本公司股份48000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。