*ST数知:战略规划管理制度

北京数知科技股份有限公司
战略规划管理制度
（2022年3月29日第四届董事会第四十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了加强公司发展战略管理，规范发展战略的制定和决策，提升战
略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规制定本制度。
第二条本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合
分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第三条本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及
各分、子公司（含“控股子公司”）。
第四条公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：
（一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难
以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。
（三）发展战略因主管原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。
第二章战略管理的组织及职责
第四条公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。公司的战略管理组织
分公司、子公司两个层级。子公司的战略规划纳入公司发展战略的统一管理。
第五条公司发展战略的重点是以现有产业为主体的中长期发展战略规划。
第六条子公司战略是公司发展战略的具体细化和补充。子公司战略从发展
方向、规划目标、行动计划上要符合公司整体发展战略规划。
第七条公司战略管理职能：
（一）董事会：1、董事会是公司发展战略的决策机构，负责明确提出公司
的使命和愿景；2、确定公司中长期发展战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划；3、审议和签发公司整体战略规划。（二）董事会战略委员会：1、组织开展重大战略问题的研究，就公司发展战略相关问题向董事会决策提供参谋意见；2、对战略发展规划和子公司的战略
规划草案进行质询、提出修改建议；3、对公司和子公司执行战略规划的效果进行评价。
（三）总裁办公会：1、总裁办公会是公司发展战略的执行机构，负责公司
的战略执行；2、对公司中长期战略进行分解和落实；3、根据战略执行反馈对公
司战略提出修订建议；4、讨论并确定公司战略规划，报请董事会审议。
（四）企业管理部：1、企业管理部是公司发展战略的日常管理部门，负责
组织编制公司总体发展战略规划；2、负责对公司发展战略的竞争环境分析研究；
3、审核下属子公司发展战略规划，提出战略调整方案修改建议；4、对公司发展
战略规划实施效果进行监控，对发展偏差进行分析并提出改进措施。
（五）公司各职能部门：1、公司各职能部门参与公司战略管理，负责公司
发展战略本部门分目标和分析研究，明确本职能部门在实施公司总体战略中的责任和要求；2、根据公司发展战略总体要求，组织落实本部门分目标战略工作，丰富、完善公司总体发展战略的目标和实施。
第八条子公司战略管理职责：
（一）在公司制定整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；
（二）依据公司确定的战略发展方向和发展目标，制定子公司发展战略规划，接受公司的调研并进行修改完善；
（三）执行战略规划并对实施情况进行总结。
第三章发展战略规划内容
第九条公司发展战略规划主要包括以下内容：
（一）公司发展内、外部环境分析：分析机会和威胁，识别优势和劣势；
（二）公司发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、指导思想、战略定位、远期战略目标等；
（三）公司职能及业务发展规划：分析并确定技术创新发展规划、营销发展
规划、生产发展规划、投资发展规划、资本运营及资金管理规划、人力资源发展规划等。第四章战略规划程序战略管理过程总体上主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评估；
具体细化的公司战略规划程序一般包括六个环节：立项、制定、审核、实施、评估、调整。
第十四条战略规划立项：
（一）企业管理部编制立项申请报告；
（二）总裁办公会审核立项申请报告，提出书面意见；
（三）董事会审议立项。
第十五条战略规划制定：制定战略规划可以聘请外部咨询机构协助完成。
聘请外部专业咨询机构的相关方案由企业管理部制定，提请总裁办公会批准。
（一）企业管理部组建项目组，制定和完善项目计划，组织项目的实施和协调，根据总裁办公会对项目成果提出的质量要求，为项目组提供运作指导；
（二）项目组分阶段组织项目实施，阶段成果形成报告；
（三）总裁办公会审核项目组阶段报告；
（四）项目组汇总各阶段成果形成终期报告。
第十六条战略规划方案审核批准：
（一）总裁办公会协调其它责任部门审核终期报告，提出相关意见和形成发展战略建议方案；
（二）董事会根据情况召集战略委员会对终期报告进行审议和提出建议方案，并由战略委员会形成书面意见；
（三）董事会审批战略规划方案。
第十七条战略规划实施：
（一）企业管理部组织进行任务分解，明确公司各职能部门、子公司的单项任务，形成书面方案；
（二）总裁办公会审批任务分解方案；
（三）公司各职能部门、子公司组织分解任务实施，量化分解的任务同时纳入经营绩效管理。
第十八条战略规划评估：
（一）任务落实单位按照实施计划分阶段自查，定期向企业管理部报送自查报告；（二）企业管理部分析各单位自查报告，汇总后向总裁办公会汇报实施情况；
（三）企业管理部检查与分析战略规划的执行效果，出现重大偏差时，对规
划方案的适用性和实施情况进行专题评估，征求责任部门意见后，形成战略评估报告向总裁办公会汇报。
第十九条战略规划调整：
（一）企业管理部跟踪战略规划实施情况，确认需要调整时，征求其它部门意见后，以重新立项方式对原有战略规划方案进行调整；
（二）战略规划的调整程序参照本办法第十四、十五、十六条规定内容执行。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。