安道麦A:监事会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-11号
安道麦股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四
次会议于2022年3月25日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2022年3月29日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
1.关于2021年度监事会工作报告的议案会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。
2021年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵
守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
（一）报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议。
1.2021年3月29日召开的第八届监事会第十六次会议，审议通过了2020年度
监事会工作报告、2020年年度报告等7项议案。
2.2021年4月28日召开的第八届监事会第十七次会议，审议通过了2021年第
一季度报告、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案。
13.2021年6月28日召开的第九届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公
司第九届监事会主席的议案。
4.2021年8月24日召开的第九届监事会第二次会议，审议通过了2021年半年
度报告及2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
5.2021年10月27日召开的第九届监事会第三次会议，审议通过了2021年第三季度报告。
（二）独立监督意见
监事会成员列席（出席）了2021年度公司董事会历次会议和公司2021年度召
开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。
公司监事会对2021年度监督事项无异议。
2.关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3.关于2021年度财务决算报告的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
4.关于2021年度利润分配预案的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
5.关于2021年度内部控制评价报告的议案
监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和执行情况。
2会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
6.关于聘任2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
7.关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会
2022年3月31日
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