鹏辉能源:2022年第一次临时股东大会决议公告

提供完整的电源解决方案
证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2022-024
转债代码：123070转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年3月30日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15至
下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表有表决权的股份177730073股，占公司提供完整的电源解决方案有表决权股份总数的41.1649%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份134986982股，占公司有表决权股份总数的31.2650%。
通过网络投票的股东33人，代表有表决权的股份42743091股，占公司有表决权股份总数的9.8999%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表有表决权的股42922681股，占公司有表决权股份总数的9.9415%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179590股，占公司有表决权股份总数的0.0416%。
通过网络投票的股东33人，代表有表决权的股份42743091股，占公司有表决权股份总数的9.8999%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为433609720股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为1858567股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数431751153股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司进行发行股份购买资产的议案》
2.01本次交易整体方案提供完整的电源解决方案
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本次交易项下购买资产方案
2.02交易对方
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03标的资产
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04标的资产作价依据及交易价格
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对提供完整的电源解决方案616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05对价支付方式
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06过渡期期间损益安排
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：提供完整的电源解决方案
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.08业绩承诺及补偿
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.09标的公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本次交易项下非公开发行股份方案
2.10发行方式及发行对象
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350提供完整的电源解决方案股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
2.11发行股票的种类、面值和上市地点
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
2.12定价基准日、定价方式与价格
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
2.13发行数量
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350提供完整的电源解决方案股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
2.14股份锁定期安排
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
2.15滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
2.16决议的有效期
总表决情况：
同意177039723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6116％；反对580350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3265％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42232331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3916％；反对580350提供完整的电源解决方案股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3521％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
3、审议通过了《关于及其摘要的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
4、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：提供完整的电源解决方案
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
6、审议通过了《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
8、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其提供完整的电源解决方案中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
9、审议通过了《关于本次交易符合第十一条和
第四十三条规定的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
10、审议通过了《关于本次交易符合第四条规定的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于本次交易符合及〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的议案》
总表决情况：提供完整的电源解决方案
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于本次交易不适用〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第十条或第十一条规定的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在第十三条规定之情形的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
总表决情况：提供完整的电源解决方案
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对提供完整的电源解决方案616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
总表决情况：
同意177113323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6530％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42305931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5631％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
20、审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
总表决情况：
同意177003323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5911％；反对616750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3470％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的提供完整的电源解决方案
0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42195931股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3068％；反对616750股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4369％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
21、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意177620073股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9381％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意42812681股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7437％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权
110000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2563％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘方誉律师、庄颖律师。
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022年3月30日