中国天楹:监事会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2022-18
中国天楹股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第
十次会议通知于2022年3月19日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2022年3月29日在公司会议室以现场会议和远程视频相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》第四节之
九“监事会工作报告”。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2021年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会对公司2021年年度报告及摘要发表以下审核意见：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司监事会就本次利润分配方案发表意见如下：公司2021年度利润分配预
案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意上述利润分配预案。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
经综合考虑，为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地公司完成2022年度各项审计工作，监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
经认真审核，监事会同意2022年度在公司现有担保总额的基础上，为控股子公司再提供不超过人民币153亿元担保额度（含公司与控股子公司之间及控股子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等方式。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司监事会对公司2021年度内部控制评价发表意见如下：
公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》公司本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计准则等文件要求进行
的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
2022年3月31日