*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

山东金泰集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料山东金泰集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料山东金泰集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2022年3月30日下午14:00时；
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月30日至2022年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：山东省济南市洪楼西路29号公司2楼会议室
三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、主持人：董事长林云
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份总数；
（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；
（三）审议议案：
1、关于延长 2021 年非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行 A股股票的相关事宜有效期的议案。
（四）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；
（五）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；
（六）统计现场投票表决结果；
（七）暂时休会，等待网络投票结果；
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（八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；
（九）参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月30日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期即将届满，为确保本次非公开发行事宜顺利推进，公司董事会同意将2021年非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至自前次股东大会决议有效期届满之日起十二个月。除延长非公开发行股票股东大会决议有效期之外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司董事会二零二二年三月三十日
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议案二：
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月2日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜的议案》等议案，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起
12个月内有效。
鉴于公司授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次非公开发行事宜顺利推进，公司于2022年3月14日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》，公司董事会提请公司股东大会将授权有效期延长至自前次股东大会决议授权有效期届满之日起十二个月。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司董事会二零二二年三月三十日
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