生益电子:生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

生益电子股份有限公司
2021年年度股东大会资料
（二 O 二二年四月二十一日）生益电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料生益电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《生益电子股份有限公司章程》
《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
2生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年3月25日披露于上海证券交易所网站的《生益电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按东莞市、东城区等疫情防控政策要求对参会者进行体温测量、查验行程卡、健康码等，符合当地疫情防控政策要求者方可参会，请予配合。
3生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
生益电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年4月21日14点00分
2、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电
子股份有限公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月21日至2022年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
1、《2021年度财务决算报告》
2、《2021年度利润分配预案》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度董事会工作报告》
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《2021年度独立董事述职报告》7、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控
4生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》
9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。
5生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之一：
生益电子股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东：
一、2021年度公司财务报表的审计情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表已经华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，包括
2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了生益电子2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及
2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
1、资产构成及变动情况
单位：人民币万元
项目2021年末2020年末增减变动幅度（%）
流动资产：
货币资金116331.4715791.32636.68%
应收账款102631.4686097.8919.20%
应收款项融资15167.418181.9485.38%
预付款项367.32260.4541.03%
其他应收款501.17845.67-40.74%
存货67729.2155494.9122.05%
其他流动资产1939.289093.08-78.67%
流动资产合计304667.33175765.2673.34%
非流动资产：
6生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
固定资产259267.07194394.6933.37%
在建工程41368.3474700.79-44.62%
使用权资产6751.12-不适用
无形资产8680.558594.821.00%
递延所得税资产5250.023499.5150.02%
其他非流动资产16845.23183.299090.48%
非流动资产合计338162.33281373.1120.18%
资产总计642829.66457138.3740.62%
报告期内：
（1）货币资金：增加636.68%，主要系公司本期发行股票募集资金增加结余所致；
（2）应收款项融资：增加85.38%，主要系公司本期票据贴现金额较上期减少所致；
（3）预付款项：增加41.03%，主要系预付信用保险费所致；
（4）其他应收款：减少40.74%，主要系收回上期支付的招标保证金所致；
（5）其他流动资产：减少78.67%，主要系子公司收到增值税增量留抵退税所致；
（6）固定资产：增加33.37%，主要系吉安生益一期项目第一阶段达到可使用状态转为固定资产所致；
（7）在建工程：减少44.62%，主要系吉安生益一期项目第一阶段达到可使用状态转为固定资产所致；
（8）使用权资产：增加6751.12万元，主要系执行新租赁准则影响所致；
（9）递延所得税资产：增加50.02%，主要系子公司可抵扣亏损对应的可抵扣暂时性差异增加所致；
（10）其他非流动资产：增加9090.48%，主要系公司预付东城工厂（四期）
5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目的设备款所致。
7生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2、负债构成及变动情况
单位：人民币万元
项目2021年末2020年末增减变动幅度（%）
流动负债：
短期借款73152.52116529.79-37.22%
应付票据28884.6413678.08111.17%
应付账款82486.0086371.85-4.50%
预收款项-1380.56-100.00%
合同负债164.771684.59-90.22%
应付职工薪酬12267.8915919.65-22.94%
应交税费1079.691375.13-21.48%
其他应付款8323.274398.7589.22%
一年内到期的非流动负债1240.9717183.52-92.78%
其他流动负债15.50214.98-92.79%
流动负债合计207615.24258736.91-19.76%
非流动负债：
长期借款34683.25-不适用
租赁负债6252.88-不适用
递延收益2657.422866.35-7.29%
递延所得税负债1231.541358.20-9.33%
非流动负债合计44825.104224.55961.06%
负债合计252440.34262961.45-4.00%
报告期内：
（1）短期借款：减少37.22%，主要系使用闲置募集资金补充营运资金，减少短期借款所致；
（2）应付票据：增加 111.17%，主要系公司用于东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目的设备款而开立的应付票据增加所致；
（3）预收款项：减少100%，主要系前期收到万江分厂搬迁补偿款，本期完成收入确认所致；
（4）合同负债：减少90.22%，主要系上期预收销售商品货款，本期完成收入确认所致；
8生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（5）其他应付款：增加89.22%，主要系公司本期积极配合南方电网采用信用证结算电费所致；
（6）一年内到期的非流动负债：减少92.78%，主要系公司本期偿还到期借款所致；
（7）其他流动负债：减少92.79%，主要系上期预收销售商品货款，本期完
成收入确认，对应的待转销项税减少所致；
（8）长期借款：增加34683.25万元，主要系结合公司整体发展计划，增加部分中长期流动资金借款所致；
（9）租赁负债：增加6252.88万元，主要系执行新租赁准则影响所致。
3、股东权益构成及变动情况
单位：人民币万元
项目2021年末2020年末增减变动幅度（%）
股本83182.1266545.7225.00%
资本公积225337.4944480.00406.60%
其他综合收益-50.45-38.64-30.56%
盈余公积16140.1713295.3921.40%
未分配利润65779.9969894.45-5.89%
归属于母公司股东权益合计390389.32194176.92101.05%少数股东权益
股东权益合计390389.32194176.92101.05%
报告期内：
（1）资本公积：增加 406.60%，主要系 IPO 募集资金溢价部分计入资本公积所致；
（2）其他综合收益：减少30.56%，主要系应收款项融资公允价值变动所致。
9生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（二）利润实现情况
单位：人民币万元
项目2021年度2020年度增减变动幅度（%）
一、营业总收入364739.46363350.190.38%
其中：营业收入364739.46363350.190.38%
二、营业总成本336211.58310355.978.33%
其中：营业成本290723.45264172.1810.05%
税金及附加2461.152187.2712.52%
销售费用7579.865730.4432.27%
管理费用14544.7717409.33-16.45%
研发费用18957.9715619.9921.37%
财务费用1944.395236.75-62.87%
加：其他收益1151.71736.6056.35%
投资收益-22.17-不适用
信用减值损失-41.14-5.55641.26%
资产减值损失-4491.19-5407.98-16.95%
资产处置收益-180.951098.41不适用
三、营业利润24944.1349415.70-49.52%
加：营业外收入3267.63401.68713.49%
减：营业外支出250.79144.1174.03%
四、利润总额27960.9849673.27-43.71%
减：所得税费用1533.675749.89-73.33%
五、净利润26427.3143923.37-39.83%
报告期内：
（1）销售费用：增加32.27%，主要系本期公司在市场开拓方面加大营销资源投入，使得销售费用较上年同期增长所致；
（2）财务费用：减少62.87%，主要系公司利用闲置募集资金进行现金管理，增加利息收入所致；
（3）其他收益：增加56.35%，主要系本期收到的政府补助项目金额较上期增加所致；
（4）投资收益：减少22.17万元，主要系金融工具准则变更，将银行承兑
10生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
汇票贴现利息支出确认为投资收益所致；
（5）信用减值损失：增加641.26%，主要系应收账款余额增加所致；
（6）资产处置收益：减少1279.36万元，主要系上期万江分厂搬迁处置非流动资产收益所致；
（7）营业外收入：增加713.49%，主要系根据万江分厂搬迁协议，停产停业损失补偿确认营业外收入所致；
（8）营业外支出：增加74.03%，主要系固定资产报废损失确认营业外支出增加所致。
（三）现金流量情况
单位：人民币万元
项目2021年度2020年度增减变动幅度（%）
经营活动现金流入小计376598.41401165.37-6.12%
经营活动现金流出小计334452.95317331.185.40%
经营活动产生的现金流量净额42145.4683834.19-49.73%
投资活动现金流入小计3134.454069.02-22.97%
投资活动现金流出小计98299.48106523.56-7.72%
投资活动产生的现金流量净额-95165.03-102454.557.11%
筹资活动现金流入小计317548.55129400.00145.40%
筹资活动现金流出小计178490.50117691.6651.66%
筹资活动产生的现金流量净额139058.0511708.341087.68%
现金及现金等价物净增加额85730.73-7175.58不适用
报告期内：
（1）经营活动产生的现金流量净额：减少49.73%，主要系销售商品、提供
劳务收到的现金流入减少以及购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额：增加1087.68%，主要系收到募集资金现金流入增加以及偿还债务支付的现金流出增加所致。
11生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
三、2021年度主要财务指标（合并）项目指标项目单位2021年2020年每股净资产元/股4.402.92
盈利能力基本每股收益元/股0.330.66
净资产收益率（加权平均）%7.4824.72
存货周转率次4.724.90营运能力
应收账款周转率次3.873.94
偿债能力资产负债率%39.2757.52请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
12生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之二：
生益电子股份有限公司
2021年度利润分配预案
各位股东：
经华兴会计师事务所审计，本公司2021年度按税后净利润26427.3119万元，母公司按当年税后净利润28638.7499万元的10%计提法定公积金
2863.8750万元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为73119.2504万元。本公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共派发含税现金红利13309.1388万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
13生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之三：
生益电子股份有限公司
2021年年度报告及摘要
各位股东：
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于 2022年 3月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
14生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之四：
生益电子股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
2021年，生益电子股份有限公司(下称“公司”)董事会严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将2021年度董事会工作报告如下：
一、公司2021年度主要经营情况
单位：人民币万元增减变动幅度项目2021年末2020年末
（％）
营业总收入364739.46363350.190.38
归属于母公司所有者的净利润26427.3143923.37-39.83归属于母公司所有者的扣除非
22827.7941944.61-45.58
经常性损益的净利润
基本每股收益（元）0.330.66-50.00
减少17.24个
加权平均净资产收益率7.48%24.72%百分点
报告期内，公司实现营业收入364739.46万元，比上年同期增长0.38%；
实现归属于母公司所有者的净利润26427.31万元，比上年同期减少39.83%。
报告期内，公司通信设备、网络设备等应用领域的产品需求受到宏观经济环境、所在产业政策、行业特点、投资周期等因素的综合影响，部分客户整体需求延后，公司适时调整部分产品结构，增加服务器、汽车电子等应用领域订单，实现公司营业收入与上年同期持平。基于公司产品结构部分调整，产品平均单价与上年同比有所下降，同时，大宗物料价格上涨，有色金属价格处于高位，使公司原材料成本上升，叠加公司万江分厂停产及子公司吉安生益电子有限公司第一年投产运营的固定成本较高等因素，单位产品平均成本上升，导致利润与上年同期相比有所下降。
15生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
二、2021年董事会工作回顾
1、在上海证券交易所科创板成功上市
2021年2月25日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，首次公开发
行人民币普通股股票16636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，实际募集资金净额为人民币197493.8921万元。本次募集资金的使用将紧紧围绕公司的主营业务展开。公司严格规范募集资金的使用和管理，努力提升募集资金的使用效率，进一步提高公司整体运营管理水平和业务经营规模。
2、董事会会议召开情况以及主要决策和实施情况
2021年，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等的规定召
集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2021年共召开11次董事会会议，审议通过51项议案，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，重点对公司首次公开发行股份事项、2020年年度报告及摘要、
2021年第一季度报告、2021年半年度报告及摘要、2021年第三季度报告、关联交
易、募集资金使用及管理、战略配售、利润分配、修订信息披露管理制度和公司章程等事宜进行认真审议和科学决策。
3、董事会对股东大会会议决议的执行情况
2021年，公司董事会共召集召开了一次股东大会，公司股东大会的召集、召
开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。对于股东大会的决议、授权办理的事项，公司董事会依法务实高效执行，认真履行股东大会赋予的职责。
4、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。
公司战略委员会就公司发展战略等事项与公司管理层保持积极沟通，结合国内外经济形势和行业环境，对公司的发展前景进行深入分析，从战略角度向公司
16生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
董事会提出合理建议。
公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司审计报告、内部控制鉴证报告、关联交易、审计部工作计划等相关事项进行了审议，并保持与外部审计机构的日常工作沟通，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
公司薪酬与考核委员会对公司关键管理人员的报酬等事宜进行了审核，薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司提名委员会对公司董事会规模和人员结构、高级管理人员的任职资格等
进行了充分的审核，在考核管理等方面发挥了重要的作用，确保公司在人才合理配置的模式下保持高效运作。
5、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护公司和所有股东的合法权益。
6、内部控制的执行情况
公司董事会依法合规运作，对公司《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》等相关内部控制制度的制
定和有效执行负责，通过日常监督及专项监督相结合的方式，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司更规范及可持续发展。
7、信息披露工作执行情况
公司董事会严格按照信息披露和中国证监会、上海证券交易所的相关规定按
时完成定期报告、临时公告的披露工作，保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司经过指定信息披露媒
17生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
体对外发布定期报告上网资料9项、临时公告上网资料78项。
8、投资者关系管理工作执行情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
三、2022年度董事会主要工作
2022年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步强化内控制度建设，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展。
根据市场环境、行业发展以及公司情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略进一步细化战略实施方案，持续提升技术研发能力，进一步开拓细分市场领域，优化产品结构，持续提高经营管理水平，增强公司综合竞争能力。董事会争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
18生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之五：
生益电子股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年是公司上市元年，公司监事会以更加审慎的态度，积极学习各项相关
法律法规及上市公司管理规定，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司财务报告的编制、生益电子四期筹建项目、募集资金使用情况、关联交易和内部控制的执行
情况进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履职履责的合法、合规性进行了监督，切实保护了公司、股东及员工的合法利益，现将2021年度监事会工作情况报告如下：
一、2021年度监事会工作情况
1、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开八次会议，会议召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
1)2021年2月9日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目的募集资金投资金额调整情况的议案》。
2)2021年3月12日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3)2021年3月25日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》
《2020年年度报告及摘要》《2020年度内部控制评价报告》《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年
19生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料度审计费用的议案》《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》
《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《2021年度薪资调整方案》《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》。
4)2021年4月8日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司2020年年度股东大会召开提供场地的议案》。
5)2021年4月29日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2021年第一季度报告》《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》。
6)2021年8月13日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2021年半年度报告及摘要》《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
7)2021年10月27日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2021
年第三季度报告》。
8)2021年12月13日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。
2、列席董事会会议情况
报告期内，监事会列席了2021年公司共计十一次董事会，并对会议内容、会议程序、表决结果等进行监督。对董事会的各项决议和董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
3、监督四期招投标项目情况
报告期内，监事会列席了十七次四期重大项目招投标会议，包括暖通工程、废气处理工程、高压配电工程、低压配电工程、消防工程等。对招投标程序、方式、过程合规性进行监督。对四期项目筹建组的各项招投标过程和结果，监事会均无异议。
二、监事会意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
20生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，并对公司的经营情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：公司的股东大会和董事会的召开程序及董事会、管理层切实落实履行股东大会的各项决
议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司建立了良好的内部控制制度体系并有效执行，防范了经营管理风险。公司董事会和管理层在履行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审阅了公司月度、季度、年度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度比较完善、管理规范，财务报告真实、客观、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。华兴会计师事务所对公司2020年度财务报告出具无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会结合《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》的内容，对公司关联交易事项的审议、表决、履行等情况进行了监督和核查，公司与各关联方的关联交易公平合理、价格公允，没有损害公司和股东利益或造成公司资产流失的现象。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。
4、监事会对公司对外担保的意见报告期内，公司只为全资子公司吉安生益电子有限公司提供担保，且《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》由董事会提交股东大会审议通过。公司不存在其他对外担保情况。
5、监事会对公司收购、出售重大固定资产情况的意见
报告期内，公司不存在收购、出售重大固定资产情况。
21生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
6、监事会对公司内部控制的意见
报告期内，监事会联合华兴会计师事务所、集团审计部、公司审计部、公司体系组，从不同业务和角度，对公司各项内控制度的落实情况进行了监督检查。
2021年监事会协同公司审计部及体系组对公司销售业务、费用管理、信息系统管
理、内部信息管理、人力资源管理、研发项目管理等项目进行审计，对吉安生益竣工验收流程、固定资产管理、存货管理进行内部审计。同时，还对募集资金的使用情况、四期项目工程建设过程管理、进出口业务及AEO管理进行专项审计。
审计过程未发现重大违规情况，公司内部控制不存在重大缺陷。监事会协同生益科技集团审计部对四期基建工程及废料管理进行了审计，审计过程未发现重大违规情况，四期项目整体体现出了高水准的内控规范管理，获得了“东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”“广东省建筑业绿色施工示范工程”“东莞市房屋市政工程优质结构奖”荣誉，积累了一些很好的内控管理经验。监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并能够有效落实执行并不断改善。综合会计事务所、集团审计部、公司审计部和监事会检查结果，监事会认为：在本报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效。
三、2022年监事会工作计划
2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》和国家
有关法律、法规的规定，积极履行监督职能，加大执行力度，持续深入开展监督和检查工作，依法对公司董事会、管理层和重大事项进行监督，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司和全体股东的权益。
1、加强监督检查，防范经营风险。持续保持对公司董事和高级管理人员在
履行职责、决议执行和遵守法规方面的监督，按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。
2、持续加强上市公司法规及制度学习，持续完善监事会运行制度，切实提
升专业能力和监督水平。
3、提高监督审核效率和质量，抓好重点项目的监督检查。2022年，监事会
22生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
将联合公司审计部、集团审计部开展全年的监督检查工作，更加专业、深入和客观地开展监督工作，高度关注公司重大投资、关联交易、内幕信息管理等方面的监督检查，同时将重点针对东城四期固定资产验收管理、吉安二期项目管理、募集资金使用进行监督检查，切实维护股东权益。
2022年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，严格以切实维护和保障
公司、股东及员工利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，促进公司更好更快发展，树立公司良好的诚信形象。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司监事会
2022年4月21日
23生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之六：
生益电子股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度，我们严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将我们在2021年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况汪林，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2011年4月至2017年4月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任广州普邦园林股份有限公司独立董事；2017年9月至
2020年1月，任和宇健康科技股份有限公司独立董事；2018年12月至2021年
12月，任广东富信科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事、中山大
学岭南学院教授、深圳市利和兴股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。
陈文洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1994年7月至1998年8月，任中国建设银行股份有限公司东莞市分行会计；2013年1月至2019年12月，任东莞农村商业银行股份有限公司外部监事；现任本公司独立董事、广东天健会计师事
务所有限公司主任会计师、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、东莞
市注册会计师协会监事长、东莞仲裁委员会委员。
唐艳玲女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电化学高级工程师。1987年9月至1989年12月任天津市化学试剂中专教师；1989年12月至2013年10月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、
24生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
技术经理、副总经理、总经理、董事；2013年10月至2014年4月，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014年6月至2016年5月，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问；2014年4月至2016年10月，任南京协辰电子科技有限公司顾问；2016年10月至2020年10月，任中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会顾问；现任本公司独立董事、中国电子电路行业协会科学技术
委员会顾问、威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问、江西威尔高电子股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司的独立董事，在任职期间，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会会议的情况
2021年，在我们的任职期内，公司共召开1次年度股东大会，11次董事会会议。出席会议的具体情况如下：
参加股东参加董事会情况大会情况董事姓名应参加以通讯是否连续两出席股东亲自出委托出缺席董事会方式出次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数席次数加会议数汪林1111000否0陈文洁1111000否1唐艳玲1101100否1此外，报告期内，董事会专门委员会共召开1次战略委员会会议、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，作为董事会各专门委员会的委员，我们按时出席了各自任职的专门委员会会议。
25生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
报告期内，我们均亲自出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，我们仔细审阅议案，详细询问各议案的背景并收集相关资料。在会议召开过程中，我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，在充分了解相关情况的基础上以自身积累的专业知识，依据监管部门相关规定，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权。我们对公司2021年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。
（二）现场考察情况
报告期内，我们利用现场参加董事会和股东大会等机会，对公司进行了多次实地考察，重点对公司生产经营、规范运作、财务状况、募集资金投资项目进展情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，我们还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，主动询问公司相关信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
（三）公司配合情况
报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时的提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使我们能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我们的意见。公司为我们更好地履职提供了必要的支持和大力的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等相关规定，对公司董事会提交的有关关联交易议案进行了认真的审议，详细地询问了公司相关人员，我们基于独立董事的立场发表了独立董事意见。我们认为，公司报告期内的关联交易事项的审议决策程序合法有效，关联交易价格参照市场价格确定，具有合理性和公允性，不存在损害公司以及全体股东的利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
26生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》，经过审慎分析，我们认为公司严格按照相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的违规担保行为，不存在逾期担保的情况。
（三）募集资金的使用情况报告期内，根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和审核，公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案，于2021年8月13日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经了解和核查，我们认为公司对募集资金的存放和使用符合公司经营和发展的实际需要，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对此发表了同意的独立意见。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司高级管理人员的薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定发布了2020年度业绩快报的公告，并自愿性披露了2021年半年度业绩预告。
27生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的审计工作情况和资
质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，不会损害公司及全体股东利益。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司2020年年度股东大会审议，实施了2020年度利润分配方案。公司以总股本831821175股为基数，按照股东的持股比例向全体股东合计分配现金股利274500987.75元（含税）。该方案符合公司的经营需要和股东的根本利益。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。
（十）信息披露的执行情况
自公司上市以来，作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规及相关规定履行信息披露义务，保证披露内容真实、准确、完整，维护全体股东的利益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制体系，稳步推进内部控制建设。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，相关委员会会议的召集召开符合《公司章程》《董事会议事规则》和各自专门委
员会工作细则的有关规定，会议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法，会议的结果有效。我们认为，董事会及各专门委员会工作运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（十三）开展新业务情况
28生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
报告期内，我们按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，诚信、勤勉地履行职责，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。
2022年，我们将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，进一步发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东的合法权益。
独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
29生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之七：
生益电子股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度的审计机构并议定2022年度审计费用的议案
各位股东：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，2022年度审计费用为75万元人民币（不含增值税）。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
30生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之八：
生益电子股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制的审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案
各位股东：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2022年度内部控制的审计机构，2022年度内部控制审计费用为20万元人民币（不含增值税）。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
31生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案之九：
生益电子股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案
各位股东：
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合公开、公
平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售、接受劳务等交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益。
与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属子公司等，主要情况如下：
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元本年年初至披本次预计金额关联占同类占同类本次预计金露日与关联人上年实际发与上年实际发交易关联人业务比业务比额累计已发生的生金额生金额差异较
类别例（%）例（％）交易金额大的原因广东生益科技股份业务需求预计
70000.0032.696942.0848140.5422.48
有限公司增加采购江苏联瑞新材料股
商品100.000.053.8551.530.02/份有限公司
小计70100.0032.746945.9348192.0722.50/广东生益科技股份业务需求预计
2000.000.5722.71651.990.19
有限公司增加上海蛮酷科技有限
销售500.000.140.000.370.00/公司产品江苏蛮酷科技有限
500.000.140.552.150.00/
公司
小计3000.000.8523.26654.510.19/提供广东生益科技股份
50.0022.903.420.000.00/
劳务有限公司广东生益科技股份
20.0014.290.000.000.00/
接受有限公司劳务永兴鹏琨环保有限
500.0057.2211.2711.891.36/
公司销售永兴鹏琨环保有限业务需求预计
1000.008.180.0017.380.14
废料公司增加
合计/74670.00/6983.8848875.85//
32生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额。
2、2022年度预计金额未经审计，2021年度实际发生金额已经审计。
3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2022年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生金额关联人类别预计金额实际发生金额差异较大的原因
广东生益科技股份有限公司54400.0048140.54根据实际需求进行采购
采购商品江苏联瑞新材料股份有限公司100.0051.53/
小计54500.0048192.07/
广东生益科技股份有限公司1200.00651.99/
上海蛮酷科技有限公司1000.000.37需求发生变化，未按照预销售产品
江苏蛮酷科技有限公司1000.002.15期采购
小计3200.00654.51/
接受劳务广东生益科技股份有限公司20.000.00/
11.89/
其他永兴鹏琨环保有限公司450.00
17.38/
合计/58170.0048875.85/
注：与永兴鹏琨环保有限公司交易内容为委托其处理公司所排放的危险废物以及
销售废料其中，处理固废实际发生金额为11.89万元，销售废料实际发生金额为
17.38万元。
三、关联人基本情况和关联关系
（一）广东生益科技股份有限公司
1、基本情况
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
成立日期：1985年6月27日
注册资本：231159.5684万元人民币(截至2021年12月31日)
法定代表人：刘述峰
经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、
电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘
33生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提
供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：截至2021年9月30日，广东生益科技股份有限公司的主要股东为广东省广新控股集团有限公司持股比例23.78%，伟华电子有限公司持股比例
14.13%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.90%。
财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。
2、关联关系
广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。
（二）江苏联瑞新材料股份有限公司
1、基本情况
企业类型：股份有限公司（上市）
企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
成立日期：2002年4月28日
注册资本：8597.34万元人民币
法定代表人：李晓冬
经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、
新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及
技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：截至2021年9月30日，江苏联瑞新材料股份有限公司主要股东为：广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓冬持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。
财务数据：参见江苏联瑞新材料股份有限公司已披露的定期报告。
2、关联关系
江苏联瑞新材料股份有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。
34生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（三）永兴鹏琨环保有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
企业住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园
成立日期：2017年5月24日
注册资本：10000.00万元人民币
法定代表人：曹永忠
经营范围：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金
属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：广东绿晟环保股份有限公司持股比例100%。
2021年度财务数据（未经审计）：总资产47853.56万元，净资产1495.81万元。
2、关联关系
永兴鹏琨环保有限公司为广东绿晟环保股份有限公司持股100%的子公司，广东绿晟环保股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股43.65%的孙公司。
（四）上海蛮酷科技有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧
成立日期：2019年4月16号
注册资本：145.8824万元人民币
法定代表人：席厚金
经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：席厚金持股比例24.09%，上海晗初企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例13.71%，宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）持股比例
35生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
12.90%，广东生益科技股份有限公司通过子公司东莞生益资本投资有限公司持有
上海蛮酷科技有限公司6.45%的股权。
2021年度财务数据（未经审计）：总资产5036.27万元，净资产4837.33万元。
2、关联关系
上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。
（五）江苏蛮酷科技有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)
成立日期：2020年11月19日
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：席厚金经营范围：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；
工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；
物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例100%。
36生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年度财务数据（未经审计）：总资产2323.66万元，净资产1828.96万元。
2、关联关系
江苏蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股100%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。
（六）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2022年度预计发生的日常性关联交易严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方2022年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销
售产品、提供加工服务、接受加工服务等，本次预计2022年度日常关联交易的交易内容为采购覆铜板、半固化片等原材料、销售印制电路板、提供印制电路板
部分工序加工服务、提供接受产品测试服务、委托其处理公司所排放的危险废物
和销售废料，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
37生益电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
六、本议案关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公
司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
请各位股东审议。
生益电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
38