东风汽车:东风汽车股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：临2022——011
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年3月4日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于2022年3月29日以现场与通讯会议相结合的方式召开。
本次会议由董事长赵书良先生主持，应当出席本次会议的董事9人，实际参会8人，董事木俣秀樹先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事李军出席会议并代行董事权利。公司部分监事及高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2021年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）公司2022年度投资计划
公司2022年投资预算：发包16243万元，支付23066万元。
授权公司经营层在年度投资计划总额内对具体投资项目内容及金额进行内部调剂平衡使用。
1表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）关于公司组织机构调整的议案
批准公司组织机构调整方案，部级机构数由22个减少为20个:
1、成立制造总部，统管制造管理部（更名）、QTCS 部（更名）、订单管理部（新设）、襄阳工厂（整合）、铸造工厂（更名）、东风轻
型发动机有限公司、山东东风凯马车辆有限公司;
2、成立商研总部，统管商品研发院和商品企划部;
3、成立营销总部，整合东风轻型商用车营销有限公司、东风襄
阳旅行车有限公司、工程车事业部营销业务。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（四）《公司2021年度财务决算报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（五）公司2021年度资产减值准备计提议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
2022——013）。
（六）公司2022年度经营计划
公司2022年经营计划：汽车销量20万辆，销售收入174亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（七）公司2021年度利润分配预案拟按2021年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现
金股利0.558元(含税)，合计派发现金股利11160万元。
2独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022——014）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（八）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2022年5月1日至2023年4月30日。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临2022——015）。
（九）关于续聘2022年度审计机构的议案
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022——016）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十）关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
此议案为关联交易，关联董事赵书良、李军、木俣秀樹、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的
3独立意见。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临2022——017）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十一）关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于修改及的公告》（公告编号：临2022——018）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十二）《公司2021年度董事会工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十三）《公司2021年度内部控制评价报告》
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十四）公司2021年度社会责任报告
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十五）公司2021年年度报告全文及摘要
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十六）关于召开公司2021年年度股东大会的议案定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，详见《东4风汽车关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022——019）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告东风汽车股份有限公司董事会
2022年3月31日
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