鄂武商Ａ:监事会决议公告

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2022-004
武汉武商集团股份有限公司
第九届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会于2022年3月18日以电子邮件方式发出通知，2022年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有3名，监事杨廷界、艾璇以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团二〇二一年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权《武商集团二〇二一年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团二〇二一年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》（公告编号 2022-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）武商集团二〇二一年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权二Ｏ二一年度，母公司实现净利润852814599.17元，年初未分配利润为5259146733.86元，2021年分派2020年度现金股利115348909.65元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计170562919.84元，二Ｏ二一年末累计可分配利润为5826049503.54元。
公司以总股本768992731股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.6元（含税），共计派现金123038836.96元剩余可分配利润5703010666.58元结转至下年度。
上述现金分红金额占2021年度公司净利润的16.35%，最近三年现金分红累计金额407566147.43元，占最近三年实现的年均可分配利润的48.43%。符合《公司章程》等相关规定。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。
（四）武商集团二〇二一年度内部评价报告表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（三）、项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会决议特此公告。
武汉武商集团股份有限公司监事会
2022年3月31日